Falla BBVA México en plena quincena

Usuarios reportaron caída masiva de la app de BBVA México en día de pago nacional.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

Este lunes , miles de usuarios informaron fallas en los servicios digitales del banco BBVA México, principalmente en su aplicación móvil, una de las más utilizadas del sistema financiero nacional.

https://twitter.com/BBVA_Mex/status/1977831061762822163

De acuerdo con los reportes, los problemas afectaron operaciones como transferencias, inicio de sesión, consulta de saldos y activación de la tarjeta digital, lo que provocó una ola de quejas en redes sociales.

El banco reconoció la interrupción en su cuenta oficial de X a las 2:17 pm, donde informó que sus sistemas presentaban fallas y que trabajaban para resolverlas “cuanto antes”, ofreciendo disculpas a los usuarios por los inconvenientes.

Impacto en día de quincena

Los reportes coincidieron con el día de pago quincenal, lo que incrementó la inconformidad de los usuarios, especialmente de trabajadores que esperaban disponer de su salario para realizar pagos de servicios y compras cotidianas.

En redes sociales, decenas de mensajes ironizaron sobre la situación al señalar que “cada quincena, BBVA se cae”, mientras otros exigieron soluciones inmediatas y cuestionaron la estabilidad de la infraestructura tecnológica del banco.

Hasta el cierre de esta nota, los servicios digitales de BBVA México no habían sido completamente restablecidos, aunque algunos usuarios reportaron acceso intermitente a sus cuentas a lo largo de la tarde.

Historial de fallas recientes

Esta no fue la primera vez que el banco enfrentó interrupciones en sus sistemas durante 2025. El pasado 17 de julio, BBVA México sufrió una caída generalizada que impidió a miles de clientes acceder a sus cuentas o realizar movimientos bancarios.

En aquella ocasión, los problemas se extendieron desde las primeras horas del día hasta la noche, afectando tanto la aplicación móvil como la plataforma web, lo que generó una ola de reclamos en redes sociales.

Los reportes indicaron que el fallo ocurrió también en fecha de quincena, lo que aumentó el malestar entre usuarios que no pudieron efectuar transferencias urgentes ni disponer de efectivo en cajeros automáticos.

Reacciones de usuarios y autoridades

Los mensajes en X y Facebook mostraron la magnitud del impacto. Miles de clientes compartieron capturas de pantalla con errores de conexión y mensajes de “servicio no disponible”.

Algunos internautas recordaron que BBVA México concentra más del 20% de las cuentas de nómina del país, por lo que cualquier falla tiene repercusiones directas en millones de trabajadores.

Hasta el momento, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) no emitió un pronunciamiento oficial, aunque fuentes internas señalaron que monitoreaban los reportes. –sn–

Redes Sociales

https://twitter.com/ivillasenor/status/1977861819675849068

https://twitter.com/AngelK3c/status/1977855493344305223

https://twitter.com/_el_baaadillo/status/1977876809485058452

https://twitter.com/aranda527/status/1977881470103404598

https://twitter.com/lukisabatini/status/1977853594863878176

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MTU entra en vigor en octubre, ayudará en la seguridad en la banca móvil

La banca digital en México adoptó el MTU y estableció límites configurables de transferencias.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

A partir del 1 de octubre de 2025 entra en vigor el Monto Transaccional del Usuario, la medida fue implementada por el gobierno federal con el objetivo de reducir fraudes, estafas y robos en operaciones financieras digitales.

El MTU se aplicará en todas las aplicaciones de banca móvil en México. Cada usuario definirá un límite máximo para sus transferencias, con la posibilidad de fijar topes diarios, semanales o mensuales, según sus necesidades y hábitos de uso.

El mecanismo permitió a los usuarios establecer montos de seguridad personalizados. En caso de que una operación superara el límite configurado, la institución bancaria notificó la actividad y bloqueó el movimiento hasta confirmar la validez de la transacción.

Alcance de las operaciones

El Monto Transaccional del Usuario se aplicó a transferencias electrónicas de tipo SPEI y CoDi. También incluyó pagos de servicios y liquidación de tarjetas de crédito, cubriendo las operaciones más comunes de la banca digital en México.

El candado de seguridad obligó a las instituciones a implementar sistemas de detección inmediata. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisó la incorporación de la medida dentro de la Circular Única de Bancos, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El cambio implicó que ningún usuario pudiera realizar transferencias superiores al tope definido. En caso de no configurar el límite, los bancos aplicaron un monto predeterminado, calculado en unidades de inversión definidas por el Banco de México.

Según datos oficiales, el monto automático fue de mil 500 UDIS, equivalentes a aproximadamente 12 mil 800 pesos. No obstante, los usuarios tuvieron la opción de reconfigurar el límite en cualquier momento, con efecto inmediato en sus operaciones.

Configuración y plazos

Los bancos fueron responsables de habilitar las herramientas de configuración del MTU. Cada aplicación móvil ofreció menús específicos para que el cliente ajustara los montos diarios, semanales o mensuales según su preferencia.

Las instituciones tuvieron hasta el 30 de septiembre de 2025 para preparar el sistema. A partir de esa fecha, cualquier usuario pudo activar manualmente el MTU o esperar a que el banco asignara el límite predeterminado establecido por la normativa.

En caso de no realizar ajustes, los clientes quedaron sujetos al tope automático. Esta disposición permitió que todas las cuentas en México quedaran protegidas, aun sin intervención directa de sus titulares, para prevenir transferencias de alto riesgo.

El Banco de México informó que los usuarios que configuraron anticipadamente sus límites obtuvieron un mayor control. La medida buscó evitar operaciones no autorizadas y reforzar la confianza en los sistemas de pagos digitales nacionales.

Implementación nacional

Cada banco definió procedimientos internos para la activación del MTU. Algunos ofrecieron tutoriales digitales, mientras que otros requirieron asistencia en sucursales físicas para guiar a los clientes en la configuración inicial de sus cuentas.

El gobierno federal aseguró que la disposición fortaleció la seguridad en el sector financiero. Con el MTU, México se alineó a estándares internacionales que buscan reducir delitos cibernéticos y proteger los recursos de millones de usuarios de banca digital.

La CNBV advirtió que el incumplimiento de la medida derivaría en sanciones a las instituciones. El organismo regulador supervisó a los bancos para garantizar que cada cliente pudiera definir sus límites transaccionales sin restricciones técnicas.

Los especialistas del sistema financiero señalaron que la aplicación nacional del MTU representó un paso relevante. La medida sentó las bases de una infraestructura de seguridad reforzada para el futuro de las operaciones digitales en México. –sn–

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Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | El agandalle de Femsa, Oxxo Spin y Coca Cola

El agandalle digital de Femsa: Oxxo Spin y el limbo del dinero de sus clientes.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Oxxo se vendió ante los mexicanos como la tienda de la conveniencia. Luego, bajo el paraguas de Fomento Económico Mexicano SAB de CV (Femsa), saltó al mundo financiero con una billetera digital llamada Spin, promocionada como la alternativa de inclusión para millones de mexicanos sin acceso a la banca. La narrativa sonaba seductora: cercanía, facilidad y confianza. Sin embargo, un caso reciente en Naucalpan exhibe la otra cara de esa “inclusión”: el abuso.

El pasado 12 de agosto, uno de sus clientes intentó pagar en un comercio mediante el producto Spin Oxxo. La operación arrojó un doble resultado: “fondos insuficientes” en el establecimiento y, al mismo tiempo, un cargo reflejado en la aplicación (app) digital. El producto no se adquirió y el dinero quedó atrapado en un limbo digital.

Con este ejemplo, la promesa de rapidez y accesibilidad se diluyó ante la ineficiencia. El cliente buscó aclarar el error. Tras horas colgado al teléfono, escuchó la misma instrucción: esperar 72 horas para que la app activara la opción de reclamo. Pasaron no sólo tres días, sino más de dos semanas, y la plataforma exhibe el mismo mensaje automático: “Pronto podrás aclarar tu movimiento”.

En otras palabras, Oxxo Spin retiene dinero de usuarios sin otorgar certeza sobre su devolución. Un atropello que no sería tolerado a un banco tradicional, pero que se normaliza porque Oxxo y Femsa juegan con la confusión: opera como institución financiera, pero no es un banco.

La Comisión Nacional Bancaría y de Valores (CNBV) autorizó a Spin Oxxo como Institución de Fondos de Pago Electrónico, bajo la Ley Fintech. Eso significa que debe cumplir con obligaciones de transparencia, atención al cliente y seguridad. Sin embargo, los vacíos regulatorios abren la puerta a que corporativos como Femsa conviertan la “inclusión” en pretexto para agandallarse el dinero de miles de mexicanos.

El caso individual refleja un problema mayor: Femsa, que reportó más de 704 mil millones de pesos en ingresos en 2023, tiene la capacidad para resolver fallas técnicas en horas. Si no lo hace, no es por incapacidad, sino por decisión propia.

Oxxo Spin presume más de 6 millones de usuarios en el país. Pero, cada error no resuelto a tiempo equivale a millones de pesos flotando en la incertidumbre o quizá a millones de pesos usados en inversiones a favor de sus marcas y productos comerciales. ¿Cuántos clientes han pasado por experiencias similares y han terminado resignándose a perder su dinero?

La paradoja es brutal. Mientras Femsa diversifica negocios, vende Coca-Cola, productos farmacéuticos y logística, sus consumidores enfrentan laberintos digitales para recuperar sus pesos (miles o millones).

El problema no es la tecnología, sino la impunidad con la que opera. Si un banco retuviera injustificadamente fondos de esta manera, la Condusef y la propia CNBV estarían encima. Pero a Oxxo Spin se le permite jugar en los márgenes, quizá porque vende un discurso de inclusión financiera.

La experiencia narrada no es aislada. En redes sociales proliferan testimonios de usuarios que padecen cobros duplicados, retiros no reconocidos o bloqueos de cuentas. La constante es la misma: atención deficiente, procesos opacos y plazos dilatados.

Detrás del logo amarillo y rojo que se ha vuelto paisaje urbano, hay una transnacional que impone sus reglas sin resistencia. Femsa vende la idea de que Oxxo Spin es un servicio “para la gente” pero su operación desnuda una realidad: el ciudadano queda indefenso frente a corporativos que deciden sobre su propio dinero.

No se trata sólo de un atroplello o un mal servicio a sus clientes. Es un esquema que bordea la arbitrariedad y que debería provocar un debate sobre la regulación de las fintech corporativas en México. ¿Hasta dónde se les permitirá operar con la opacidad que se ha documentado?

La inclusión financiera no debe basarse en precariedad digital, ni en la indefensión de los usuarios. De otra manera, lo que se presenta como “innovación” es solo un modelo de extracción disfrazado de progreso.

En un país donde cuatro de cada diez adultos carecen de acceso a servicios bancarios, plataformas como Spin se vuelven casi la única opción. Y esa condición de monopolio encubierto es lo que hace más grave la ineficiencia: la alternativa se convierte en trampa.

Femsa ha construido un imperio a partir de una supuesta conveniencia. Pero su incursión en el sector financiero se perfila como un riesgo para millones de mexicanos que, en lugar de encontrar certeza, se topan con incertidumbre.

La historia de este usuario en el municipio mexiquense de Naucalpan no es una anécdota menor, es el síntoma de un modelo de negocio que prioriza el flujo financiero de la empresa por encima de los derechos de sus clientes y, las de sus pesos.

La pregunta es, ¿quién regula de verdad a Femsa? ¿Quién vigila a Spin? Porque si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no exige garantías, y si la Condusef permanece ausente, los mexicanos seguirán atrapados en el limbo digital de su propio dinero.

Oxxo construye su imperio con la promesa de “todo a la mano”. Con Spin, lo único que tiene a la mano es el dinero de sus clientes, aunque ellos no puedan usarlo.

Punto Cero

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) analizará, junto con la STPS, una serie de medidas para que el centro de atención de llamadas telefónicas «Atento» cumpla con el panel laboral que se resolvió en su contra. Francisco Hernández Juárez, secretario general del STRM, dijo que el fallo es contundente porque señala las violaciones en las que incurrió la empresa al querer imponer un sindicato blanco. La agrupación obtuvo un amparo en contra de una determinación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la cual había concluido que no existieron irregularidades en el procedimiento para obtener la constancia de representatividad.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Mitigar el riesgo en las emergencias?

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Compra hermano de Hernán Bermúdez depa de 1.3 millones de dólares en Miami: MCCI

Hermano de Hernán Bermúdez compró depa de 1.3 millones de dólares en Miami

Por Iván Alamillo | Reportero | MMCI                                                       

Las autoridades federales investigan las empresas de apuestas del hermano del ex Secretario de Seguridad de Adán Augusto como parte de las acciones “para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero y la corrupción”, según un reporte oficial. Hacienda le congeló cuentas y Gobernación suspendió operaciones a sus casinos. El departamento en Miami lo adquirió a través de una empresa recién creada en noviembre de 2024

Humberto Bermúdez Requena, a quien la Secretaría de Hacienda le congeló sus cuentas ante sospechas de lavado de dinero, compró recientemente un departamento de lujo en Miami, con acceso a un muelle de yates en la exclusiva zona de North Miami Beach.

El inmueble del hermano de Hernán Bermúdez, valuado en 1.3 millones de dólares y ubicado en el condominio de lujo Marina Palms Residences, lo compró a través de la empresa MPN906 LLC, la cual fue establecida en Florida el 8 de noviembre de 2024 por su esposa, Flor María de los Ángeles Moguel.

El 26 de diciembre de 2024, un mes después de la creación de la empresa, Humberto Bermúdez Requena y su familia compraron el departamento 906, el cual cuenta con 200 metros cuadrados, tres recámaras, cuatro baños y una terraza panorámica con vista al Lago Maule.

Un documento oficial fechado el 13 de febrero de 2025 refiere que en la mencionada empresa participa Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco que es buscado en todo el mundo por la Interpol, por enfrentar orden de aprehensión y acusaciones por sus vínculos con el grupo criminal “La Barredora”.

Documentos del condado de Miami revelan que MPN906 LLC, empresa controlada por la familia de Humberto Bermúdez Requena, solicitó un crédito hipotecario al Banco Bradesco por 700 mil dólares para cubrir una parte del costo del inmueble.

En el acta de creación de MPN906 LLC quedó registrado que el domicilio de la empresa estaba en Turnberry Plaza, un edificio de 10 pisos en la zona de Aventura, donde hace más de una década se habían creado un par de empresas ligadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Calderón y preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.

En informes de inteligencia militar dados a conocer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) desde 2022 se menciona a Hernán Bermúdez como líder de La Barredora. Un reporte está fechado en noviembre de 2019, días antes de que el entonces gobernador electo Adán Augusto López nombrara a Hernán como Secretario de Seguridad en Tabasco.

El pasado 14 de julio, MCCI reveló nuevos documentos de inteligencia militar que  mencionan al ex funcionario tabasqueño en la red de vínculos con grupo criminal que pretendía extraer 38 millones de litros de combustible del puerto de Dos Bocas.

Y en un nuevo reporte del pasado 21 de julio, MCCI reveló que en conversaciones interceptadas por la Sedena, integrantes de “La Barredora” confesaron planes para rentar terrenos y suministrar 180 mil litros de huachicol semanales para las obras del tren maya, cuyos tramos 4 y 5 fueron coordinados por un sobrino de Bermúdez Requena.

Le bloquean cuentas y suspenden sus casinos

El Gobierno federal informó ayer que se congelaron las cuentas de Hernán Bermúdez, de sus familiares y de empresas relacionadas, incluidos los casinos que pertenecen a Humberto Bermúdez Requena.

“Como parte de una investigación financiera, instrumentada desde el inicio de la administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  a través de la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares”, informó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

“Con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros, la UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas”, añadió el reporte oficial.

De manera simultánea, la Secretaría de Gobernación informó que suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del ex secretario de seguridad pública de Tabasco.

“Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal”, añadió Gobernación en el comunicado conjunto con Hacienda.

Adán Augusto notarió uno de sus casinos

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó el pasado miércoles 23 de julio que la Procuraduría de Paraguay había detenido a un sobrino de Hernán Bermúdez Requena, acusado de operar sin autorización apuestas deportivas a través de los casinos Crown City.

MCCI también documentó que el nombre comercial de los casinos pertenece a la empresa “Crown City Premium Corporativo”, en la que es accionista Humberto Bermúdez Requena, hermano y ex socio en otros negocios de Hernán Bermúdez, el prófugo ex secretario de Seguridad tabasqueño.

Humberto Bermúdez Requena maneja además los sitios digitales de apuestas “CrownCity” y “CityBets”, que pertenecen a “Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste SA de CV”, empresa que fue constituida en noviembre de 2017 en la notaría de Adán Augusto en Villahermosa.

En México, los Bermúdez empezaron a operar en el negocio de las apuestas a través de Crown City Premium SA de CV, empresa establecida el 2 de junio de 2011 en la Ciudad de México, teniendo como socio fundador a Humberto Bermúdez Requena.

En diciembre de 2012 se crearon dos nuevas sociedades: Crown City Premium Mérida y Crown City Premium Corporativo en Villahermosa. En 2013 y 2014 la familia Bermúdez expandió el negocio de los juegos con las empresas “Con Suerte y Alegría” en Mérida, Yucatán, y en Navojoa, Sonora. En todas las empresas tiene como socio al empresario costarricense Josef Alexander Arguedas Troyo, aunque en ocasiones se han aliado con otros casineros.

Por ejemplo, en la cadena “Suerte y Alegría” han estado asociados con la empresa “Pur Umazal Tov”, la cual recibió en octubre de 2022 una ampliación de 10 años en su permiso para la operación de casinos, según informó este martes 22 de julio el sitio emeequis.com. La extensión se otorgó cuando Adán Augusto López se desempeñaba como Secretario de Gobernación. Otro caso: El sitio web crowncitybets.mx/es/ es operado por “Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste” con el permiso de Gobernación DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017, el cual fue otorgado a la empresa hidalguense “Operadora de Coincidencias Numéricas” con vigencia de 12 años.

En mayo de 2022 Crown City se transformó en Royalty Casino, la cual tiene 12 locales de juegos y apuestas en 10 ciudades. –sn–

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PAN denuncia a Vector por lavado ante FGR

PAN denunció a Vector Casa de Bolsa por presunto lavado. FGR debe investigar los vínculos señalados por EU

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Vector Casa de Bolsa y su propietario, Alfonso Romo, por presuntos delitos de lavado de dinero y encubrimiento, con base en señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Jorge Romero, presidente nacional del PAN, acudió personalmente a entregar el documento ante las oficinas de la FGR y pidió que se investigue a fondo la presunta participación de la casa de bolsa en operaciones financieras vinculadas al narcotráfico.

“No es una acusación menor. Se trata de una imputación directa del gobierno estadounidense que no puede ser ignorada por las autoridades mexicanas”, señaló Romero durante su intervención ante medios. La denuncia ocurre días después de que el Departamento del Tesoro incluyó a Vector en una lista de instituciones observadas por supuestos vínculos con estructuras financieras ligadas al tráfico de drogas, particularmente fentanilo.

Acusan encubrimiento de operaciones

Según el PAN, el informe de Estados Unidos identifica a Vector, Intercam y CIBanco como instituciones presuntamente utilizadas para facilitar transferencias y operaciones ilícitas relacionadas con grupos criminales. La información también fue enviada a organismos reguladores mexicanos, lo cual derivó en una primera reacción por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La CNBV anunció la intervención gerencial temporal de Vector con el objetivo de garantizar los derechos de los inversionistas y salvaguardar los recursos de los clientes. Romero exigió a la presidente Claudia Sheinbaum tomar medidas inmediatas, y aseguró que el silencio de su administración “demuestra un trato desigual cuando se trata de aliados políticos”.

Responde Vector Casa de Bolsa

En un comunicado, Vector Casa de Bolsa rechazó categóricamente los señalamientos emitidos desde Estados Unidos y reiteró que todas las inversiones están legalmente sustentadas y protegidas por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval). La institución aseguró que opera bajo estándares nacionales e internacionales de supervisión financiera y sostuvo que cooperará con las autoridades mexicanas para aclarar cualquier duda.

Por el momento, el PAN no ha especificado si también presentará recursos ante organismos internacionales o solo ante la FGR. Romero solicitó que la Fiscalía actúe de forma autónoma y sin presiones políticas para esclarecer la posible comisión de delitos.

Piden revisión a instituciones financieras

La denuncia del PAN ha reavivado el debate sobre la relación entre el poder político y el financiero en México, especialmente cuando involucra a personas cercanas a gobiernos en turno. El PAN exhortó a la FGR a revisar todas las operaciones realizadas por Vector en los últimos cinco años, incluyendo transferencias internacionales y compras bursátiles.

Legisladores panistas también pidieron que se cite a comparecer a los titulares de la CNBV y del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se prevé que la denuncia formal active una serie de revisiones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras dependencias encargadas del control financiero.

Repercusiones en el sector bancario

La acusación pública ha generado inquietud en el mercado bursátil, donde Vector participa activamente como intermediario financiero de alta frecuencia. Hasta ahora, Bolsa Mexicana de Valores (BMV) no ha suspendido las operaciones de Vector, aunque ha solicitado información adicional a la CNBV.

En el plano internacional, la lista del Tesoro de Estados Unidos también menciona a otras firmas, lo que podría derivar en sanciones o restricciones futuras. Por ello, analistas financieros han advertido que esta situación podría tener impacto en la percepción de riesgo del sistema financiero mexicano.

Silencio del gobierno federal

El PAN acusó al gobierno federal de omitir una postura clara frente a las imputaciones y de actuar con indulgencia cuando las instituciones implicadas tienen cercanía política. Alfonso Romo fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y continúa participando en foros empresariales.

Aunque Romo no ha emitido una declaración pública, su equipo legal informó que evaluará las acciones legales en respuesta a las acusaciones. La FGR no ha comunicado si ya abrió una carpeta formal de investigación tras la denuncia presentada por Romero. –sn–

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#Opinión 🚨 ¡Exigimos explicaciones! Adriana Moreno Cordero pide a Hacienda, CNBV y directivos de Intercam, CI Banco y Vector que aclaren la situación. ¿Transparencia o silencio? #Hacienda #CNBV #Finanzas #México

Lee el artículo completo: https://zurl.co/EOZYj

Sistema financiero trabaja estable: SHCP ante señalamientos por presunto lavado de dinero de bancos

Confirman intervención financiera a tres instituciones mexicanas. Gobierno federal y CNBV aplican medidas por financiamiento irregular.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, confirmó que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa enfrentaron problemas en sus líneas de financiamiento. La medida se aplicó tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.

Las afectaciones se detectaron después del cierre de operaciones financieras del miércoles 26 de junio. A raíz de ello, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decidieron intervenir de forma temporal.

La intervención tuvo carácter gerencial, lo que implicó sustituir a los órganos administrativos de las tres instituciones. El propósito fue proteger los intereses del público ahorrador e inversionistas ante un escenario de incertidumbre.

Las autoridades aplicaron estas medidas preventivas tras detectar señales de vulnerabilidad en el sistema de financiamiento. Las acciones fueron coordinadas para contener cualquier riesgo en el mercado mexicano.

Señalamientos por lavado de dinero

El jueves 27 de junio, la CNBV decretó formalmente la intervención gerencial en Vector Casa de Bolsa. La decisión se tomó después de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió acusaciones en su contra.

La dependencia estadounidense vinculó a estas tres entidades financieras con esquemas de lavado de dinero operados por grupos del crimen organizado. Por ello, prohibió a bancos bajo jurisdicción de Estados Unidos realizar transferencias relacionadas.

El Departamento del Tesoro aseguró que las transferencias y operaciones de esas instituciones representaban riesgos para el sistema financiero internacional. Las medidas se alinearon con regulaciones internacionales contra financiamiento ilícito.

Como parte de la intervención, fueron removidos los representantes legales y directivos de las instituciones afectadas. La acción buscó evitar desestabilización en el sistema financiero nacional y contener posibles afectaciones a terceros.

Respaldan solidez del sistema

Durante la conferencia matinal encabezada por Claudia Sheinbaum, el titular de Hacienda subrayó que el sistema bancario mexicano opera sin interrupciones. Afirmó que la banca en México mantiene estabilidad y fortaleza frente a desafíos externos.

El funcionario aseguró que las acciones adoptadas tienen carácter preventivo y no implican un riesgo sistémico. También señaló que existe coordinación plena con autoridades regulatorias y financieras para garantizar el orden institucional.

Explicó que se mantuvo comunicación con inversionistas, agentes del mercado y entidades del sector financiero. El objetivo fue brindar certidumbre a los participantes del sistema económico nacional e internacional.

Aseguró que los recursos de los ahorradores están protegidos, así como las operaciones habituales de clientes. Las medidas se aplicaron conforme al artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores.

Coordina respuesta con autoridades

El Banco de México participó activamente en las decisiones de intervención aplicadas a las tres entidades. También lo hicieron el IPAB y la CNBV, en atención a sus respectivas competencias normativas.

El documento oficial de la intervención fue difundido por las redes sociales de la CNBV el mismo jueves. Ahí se justificó la medida con base en la protección de derechos de inversionistas.

La CNBV indicó que estas decisiones se relacionan con las consecuencias de las sanciones del Departamento del Tesoro. En el mismo sentido, aclaró que se trató de una respuesta inmediata a medidas externas.

Finalmente, Edgar Amador reiteró que el sistema financiero mexicano sigue operando con normalidad. Subrayó que el cumplimiento regulatorio y la vigilancia institucional garantizan su integridad. –sn–

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CNBV interviene Vector Casa de Bolsa

Medida busca proteger a inversionistas. Toman control tras señalamientos en EU.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial de Vector Casa de Bolsa, con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La medida se basó en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores.

El anuncio ocurrió esta noche de jueves, luego de las intervenciones realizadas previamente en CIBanco e Intercam Banco, también señalados por autoridades estadounidenses en investigaciones sobre posible lavado de dinero.

Según el comunicado, el propósito de la intervención fue sustituir a los órganos administrativos y representantes legales, a fin de garantizar los derechos de los inversionistas y acreedores de dicha institución financiera.

La acción se tomó debido a las posibles consecuencias de las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, específicamente por la Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Acción conjunta con la SHCP

La CNBV informó que la intervención fue avalada por la Junta de Gobierno y contó con la participación activa de la SHCP. El objetivo principal fue preservar la integridad del sistema financiero mexicano.

La decisión se produjo tras analizar los posibles efectos sobre el público inversionista ante los señalamientos contra Vector Casa de Bolsa, la cual figura en informes de autoridades de Estados Unidos por posibles vínculos con esquemas ilícitos.

El documento oficial aseguró que la CNBV continuará trabajando en favor de la estabilidad financiera del país, con énfasis en la protección a usuarios, inversionistas y acreedores.

Previamente, la CNBV había aplicado la misma medida en CIBanco S.A. e Intercam Banco S.A., instituciones también mencionadas por el Departamento del Tesoro en un informe publicado el 25 de junio.

Vector rechaza acusaciones

Antes del anuncio de la CNBV, Vector Casa de Bolsa emitió un comunicado donde rechazó cualquier imputación que afectara su integridad institucional. La firma negó vínculos con actividades ilícitas.

Según el pronunciamiento, la SHCP solicitó pruebas a Estados Unidos, pero no recibió documentación que acreditara conductas ilegales. La empresa reiteró su disposición para colaborar con autoridades mexicanas y estadounidenses.

La institución subrayó que las inversiones de sus clientes están respaldadas por los instrumentos financieros en los que fueron depositadas. Estos activos se encuentran custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores.

Vector sostuvo que cumple con todos los lineamientos de regulación financiera aplicables y que opera bajo supervisión de organismos competentes en México.

Respaldo a clientes e inversionistas

La CNBV explicó que la intervención busca asegurar que las operaciones de Vector Casa de Bolsa continúen sin riesgos para los usuarios. Además, se designarán nuevos administradores temporales.

La medida se aplicó como parte de un paquete de acciones preventivas del sistema financiero mexicano, orientadas a mitigar cualquier efecto adverso derivado de investigaciones internacionales.

El proceso de intervención será temporal, mientras se define la situación jurídica y operativa de la firma ante las autoridades regulatorias nacionales. –sn–

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Jueza ordena prisión a alcaldesa de Capulhuac, Selene Hernández

Investigan agresión a servidora pública. Investigan a Selenne “N” por abuso de autoridad y violencia contra funcionaria del DIF.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

En audiencia celebrada en Almoloya de Juárez, un juez impuso prisión preventiva justificada y separación del cargo a Selene Hernández Herrera, alcaldesa de Capulhuac, tras ser señalada por abuso de autoridad con violencia.

La audiencia se realizó en los juzgados de control, donde el Ministerio Público presentó pruebas sobre la agresión física a una servidora pública del DIF municipal, identificada con las iniciales MRG.

La víctima denunció que la edil la golpeó en presencia de testigos durante una reunión laboral, usando su cargo para presionar a la funcionaria y ejecutar una represalia personal.

El juez consideró el riesgo de manipulación del proceso penal por parte de la imputada, por lo que dictó medidas para impedir posibles represalias a víctimas y testigos.

Acusan uso del poder público

Durante la exposición de pruebas, el agente del Ministerio Público señaló que Hernández Herrera instrumentalizó el aparato gubernamental para fines personales, vulnerando principios legales e institucionales.

El órgano acusador afirmó que la imputada representa un riesgo procesal, pues aún conserva influencia sobre el cuerpo policiaco del municipio y podría intimidar a los participantes del proceso.

De acuerdo con el expediente judicial, varios testigos manifestaron temor a declarar por miedo a represalias, dado el control que la alcaldesa ejercía sobre personal y mandos medios.

La agresión ocurrió el pasado 2 de mayo, cuando MRG, psicóloga del sistema DIF local, fue golpeada y desalojada por la alcaldesa y dos colaboradoras, según la denuncia.

Detención y traslado a penal

La Fiscalía General del Estado de México ejecutó la detención de Hernández Herrera el 24 de junio, luego de que incurriera en delitos flagrantes de cohecho y resistencia.

Tras ser presentada ante el Ministerio Público, el 25 de junio fue reaprehendida por elementos de la Policía de Investigación mediante una orden judicial por el delito de abuso de autoridad.

La imputada fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El juez programó una nueva audiencia para el próximo 29 de junio, en la cual se definirá la situación jurídica de la imputada con base en los elementos de prueba disponibles.

Imputan violencia institucional

La Fiscalía sostuvo que el caso revela una asimetría de poder ejercida mediante violencia, incompatible con la ética y responsabilidad del servicio público.

Además, señaló que el delito no puede considerarse aislado, sino parte de un patrón de conducta donde la figura pública utiliza su posición para intimidar y ejercer presión personal.

La víctima, MRG, continuó bajo atención médica y psicológica tras las lesiones sufridas durante el incidente denunciado, en el cual también participaron presuntas servidoras públicas.

Las pruebas documentales y testimoniales recabadas por el Ministerio Público fueron consideradas suficientes por la autoridad judicial para imponer medidas cautelares.

Proceso penal continúa

La defensa de Hernández Herrera pidió ampliar el plazo para aportar pruebas de descargo, recurso que será evaluado durante la próxima audiencia del sábado 29 de junio.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de México confirmó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con presuntas irregularidades en el ayuntamiento de Capulhuac.

La imputada permanecerá en prisión preventiva hasta que el juez determine si existen elementos suficientes para vincularla a proceso penal por los delitos investigados.

El caso ha generado reacciones entre los habitantes del municipio, donde diversas organizaciones civiles han solicitado a las autoridades garantizar el acceso a la justicia para la víctima. –sn–

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México exige pruebas a EU sobre bancos sancionados, entre ellos, uno propiedad Alfonso Romo

Tesoro estadounidense señala vínculos con lavado de dinero Gobierno mexicano investiga sin hallar evidencia contundente. Sanciones sin pruebas documentadas

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones administrativas contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, al vincularlas con presunto lavado de dinero y relaciones con la delincuencia organizada. En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no ha recibido pruebas verificables por parte de la autoridad estadounidense.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitaron datos concretos a través de los canales internacionales correspondientes, sin que hasta ahora se haya entregado evidencia comprobable.

https://wp.me/pcScKT-HEI

La única información compartida por FinCEN, la red de control financiero de Estados Unidos, incluyó datos sobre transferencias electrónicas hechas hacia empresas chinas legalmente constituidas, lo cual no representa indicio directo de actividad delictiva.

La UIF identificó más de 300 empresas mexicanas que operan regularmente con firmas chinas, en un contexto donde el intercambio comercial anual entre ambos países asciende a 139 mil millones de dólares.

Revisión interna en curso

A pesar de la falta de pruebas contundentes, la CNBV inició una revisión administrativa sobre las instituciones señaladas, en conformidad con la regulación financiera mexicana vigente.

Como resultado de dicha inspección, se detectaron irregularidades de tipo administrativo en las entidades financieras mencionadas, las cuales derivaron en sanciones económicas por un total de 134 millones de pesos.

Estas acciones formaron parte del marco normativo que supervisa el cumplimiento de la ley por parte de los actores financieros, sin que hasta ahora exista evidencia sobre delitos relacionados con delincuencia organizada.

La SHCP recalcó que no existe subordinación alguna en sus vínculos internacionales, sino cooperación técnica con base en el respeto mutuo y la soberanía nacional.

Instrucciones desde el Ejecutivo

La presidente Claudia Sheinbaum ordenó a todas las dependencias involucradas actuar con apego al Estado de derecho, garantizando transparencia en las investigaciones y sin permitir encubrimientos de ninguna índole.

Desde el inicio del actual sexenio, la política de combate a las actividades ilícitas ha priorizado la trazabilidad, el rastreo de operaciones financieras sospechosas y la actuación conforme a la ley.

https://wp.me/pcScKT-HEH

El comunicado oficial insistió en que de existir pruebas verificables que confirmen la participación de alguna institución financiera en operaciones ilegales, se procederá conforme a la ley y sin contemplaciones.

Sin embargo, reiteró que, hasta este momento, no hay pruebas contundentes que sustenten las acusaciones emitidas por la autoridad estadounidense. –sn–

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Gobierno federal debe responder al impuesto de remesas en EU

Diputada Rejón llama a proteger familias migrantes con programas sociales.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La diputada federal Ariana Rejón Lara solicitó al gobierno federal diseñar una estrategia coordinada para apoyar a las familias mexicanas afectadas por el nuevo impuesto de Estados Unidos. Este gravamen representa un 3.5 por ciento sobre las remesas enviadas por migrantes. La legisladora subrayó que es indispensable proteger el bienestar de los hogares que dependen de estos recursos económicos.

Rejón Lara presentó un Punto de Acuerdo para que diversas dependencias e instituciones implementen acciones conjuntas. La intención no es sustituir el ingreso de remesas, sino mitigar su impacto social negativo. Señaló que el Estado mexicano debe anticiparse y actuar con rapidez ante esta amenaza económica.

La diputada enfatizó la importancia de que el Poder Ejecutivo Federal diseñe medidas extraordinarias para atender a los más de 11 millones de hogares afectados. Reiteró la urgencia de aplicar programas sociales que amortigüen los efectos adversos del nuevo impuesto.

El llamado incluyó fortalecer la atención en zonas con alta migración, para prevenir el deterioro social y económico. La coordinación interinstitucional resulta clave para atender este desafío nacional.

Propuestas para mitigar impacto

Entre las propuestas, solicitó que la Secretaría del Bienestar refuerce programas como Producción para el Bienestar y Sembrando Vida. Estas iniciativas deben priorizar municipios con alta dependencia de las remesas, explicó la diputada. La intención es apoyar el autoconsumo agrícola y mejorar las condiciones rurales.

Además, planteó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Seder) otorgue subsidios y asistencia técnica a las familias receptoras. Esto facilitaría la autosuficiencia alimentaria y disminuiría la vulnerabilidad económica en estas comunidades.

La diputada también propuso que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) amplíe sus programas de capacitación y vinculación laboral. Esto favorecería la generación de empleos formales en las zonas con elevada emigración.

La expansión de estas opciones laborales busca reducir la dependencia exclusiva de las remesas, ofreciendo alternativas sostenibles de ingresos.

Participación de otras instituciones

Rejón Lara incluyó en sus planteamientos al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

También consideró necesario que el Banco de México se involucre en la formulación de estrategias para apoyar a las familias receptoras. Esta colaboración institucional buscaría optimizar los recursos y políticas públicas destinadas a los connacionales.

Recordó que en 2024 México recibió 64 mil 745 millones de dólares en remesas, equivalentes al 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Resaltó que estas aportaciones representan el segundo ingreso más importante del país.

Superan ampliamente a la inversión extranjera directa y solo son menores que las exportaciones automotrices. Este dato refleja la magnitud económica y social de las remesas para México.

Impacto regional en Campeche

Aunque Campeche no figura entre los estados con mayor captación absoluta, recibió 169.3 millones de dólares en remesas durante 2024. La cifra representó un incremento respecto al año anterior.

Los municipios de Campeche, Escárcega y Candelaria fueron los principales receptores en el tercer trimestre del año, con 9.82, 8.7 y 7.8 millones de dólares, respectivamente. Estos datos reflejan la relevancia económica de las remesas en la región.

La diputada advirtió que el impuesto puede aumentar las desigualdades regionales si no se implementan políticas públicas compensatorias. Señaló que en Campeche persisten retos estructurales como pobreza, empleo informal e insuficiente infraestructura.

Sin medidas de mitigación, el impuesto podría agravar la precarización de miles de hogares en esta entidad y en otras zonas vulnerables del país.

Llamado a políticas públicas

Ariana Rejón insistió en la urgencia de que el gobierno federal actúe con prontitud para proteger a las familias receptoras. La aplicación de programas sociales debe ser integral y efectiva.

Destacó la importancia de mantener el apoyo a quienes dependen de las remesas para cubrir necesidades básicas. Señaló que esta acción es fundamental para evitar crisis sociales derivadas de la nueva carga fiscal.

La diputada instó a que las acciones atiendan la diversidad territorial y social del país, con énfasis en comunidades marginadas y con alta emigración. La inclusión social debe ser el eje central de las estrategias gubernamentales.

Finalmente, expresó que México debe prepararse ante esta nueva realidad económica para preservar la estabilidad social. –sn–

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#RicardoSalinasPliego acusa al Gobierno y a la #CNBV por la caída de acciones de Elektra | Aristegui Noticias

A pesar de la caída en la bolsa, el empresario destacó que Elektra y otras compañías de Grupo Salinas están teniendo 'años récord de ganancias'. A los accionistas les recomendó conservar sus acciones. Origen: Ricardo Salinas Pliego acusa al Gobierno y a la CNBV por la caída de acciones de Elektra

http://efrainmartinezfigueroa.com/2024/12/05/ricardosalinaspliego-acusa-al-gobierno-y-a-la-cnbv-por-la-caida-de-acciones-de-elektra-aristegui-noticias/

El Economista: Reforma a la ley antilavado obligaría a #CNBV vigilar activos virtuales: #UIF ... https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Reforma-a-la-ley-antilavado-obligaria-a-CNBV-vigilar-activos-virtuales-UIF-20211124-0080.html

#CNBV multa con 1.4 mdp a #Oxxo por incumplimiento en prevención de lavado de dinero ... https://www.animalpolitico.com/2021/11/cnbv-multa-oxxo-no-prevenir-lavado-dinero/

#CNBV multa a la #fintech #Albo con 9 mdp por permitir intercambio de #criptomonedas ... https://www.forbes.com.mx/negocios-cnbv-multa-a-fintech-albo-con-9-mdp-por-permitir-intercambio-de-criptomonedas/

Se triplican multas de la #CNBV a bancos ... https://diario.mx/economia/se-triplican-multas-de-la-cnbv-a-bancos-20211101-1857925.html