México exige pruebas a EU sobre bancos sancionados, entre ellos, uno propiedad Alfonso Romo
Tesoro estadounidense señala vínculos con lavado de dinero Gobierno mexicano investiga sin hallar evidencia contundente. Sanciones sin pruebas documentadas
Por Deyanira Vázquez | Reportera
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones administrativas contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, al vincularlas con presunto lavado de dinero y relaciones con la delincuencia organizada. En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no ha recibido pruebas verificables por parte de la autoridad estadounidense.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitaron datos concretos a través de los canales internacionales correspondientes, sin que hasta ahora se haya entregado evidencia comprobable.
La única información compartida por FinCEN, la red de control financiero de Estados Unidos, incluyó datos sobre transferencias electrónicas hechas hacia empresas chinas legalmente constituidas, lo cual no representa indicio directo de actividad delictiva.
La UIF identificó más de 300 empresas mexicanas que operan regularmente con firmas chinas, en un contexto donde el intercambio comercial anual entre ambos países asciende a 139 mil millones de dólares.
Revisión interna en curso
A pesar de la falta de pruebas contundentes, la CNBV inició una revisión administrativa sobre las instituciones señaladas, en conformidad con la regulación financiera mexicana vigente.
Como resultado de dicha inspección, se detectaron irregularidades de tipo administrativo en las entidades financieras mencionadas, las cuales derivaron en sanciones económicas por un total de 134 millones de pesos.
Estas acciones formaron parte del marco normativo que supervisa el cumplimiento de la ley por parte de los actores financieros, sin que hasta ahora exista evidencia sobre delitos relacionados con delincuencia organizada.
La SHCP recalcó que no existe subordinación alguna en sus vínculos internacionales, sino cooperación técnica con base en el respeto mutuo y la soberanía nacional.
Instrucciones desde el Ejecutivo
La presidente Claudia Sheinbaum ordenó a todas las dependencias involucradas actuar con apego al Estado de derecho, garantizando transparencia en las investigaciones y sin permitir encubrimientos de ninguna índole.
Desde el inicio del actual sexenio, la política de combate a las actividades ilícitas ha priorizado la trazabilidad, el rastreo de operaciones financieras sospechosas y la actuación conforme a la ley.
El comunicado oficial insistió en que de existir pruebas verificables que confirmen la participación de alguna institución financiera en operaciones ilegales, se procederá conforme a la ley y sin contemplaciones.
Sin embargo, reiteró que, hasta este momento, no hay pruebas contundentes que sustenten las acusaciones emitidas por la autoridad estadounidense. –sn–
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