Un #scandale d'État liant #Tracfin et les #Émirats contre LFI ? | Point Presse du 21 octobre 2025
#LFI #insoumis
https://www.youtube.com/watch?v=BSXJXo-_V9Y

L’informé
Tracfin soupçonné d’avoir bidonné une note sur un député pour plaire aux Émirats arabes unis.
Alors que l’élu LFI Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la COP28, la cellule de renseignement financier de Bercy a transmis à la justice une note truffée d’erreurs à son sujet.
https://mcinformactions.net/tracfin-soupconne-d-avoir-bidonne-une-note-sur-un-depute-pour-plaire-aux
#Tracfin #LFI #EmiratsArabesUnis

Le gendarme financier a imputé au député LFI 200 000 euros de fraude sans aucune preuve tangible, en rendant un rapport truffé d'erreurs. Le seul tort de ce parlementaire? Avoir émis des doutes sur la sincérité des Émirats arabes unis dans la lutte contre le réchauffement climatique lors de la COP28 et notamment sur son président, le sultan Al-Jaber, qui a fait capoter toute ambition sur la rédaction des énergies fossiles...

#Politique #Tracfin #LFI #Medias #Scandale #DirectAN #EAU

Scandale chez Tracfin qui aurait bidonné une note pour incriminer le député LFI Carlos Martens Bilongo. Ce sont des agents en interne qui ont eux-mêmes portés l'affaire dans L'Informé, présentant l'élu comme la victime d’une cabale organisée par leur propre service. L'information est gravissime, si elle est avérée et devrait a minima donner lieu à l'ouverture d'une enquête. https://www.linforme.com/banque-finance/article/tracfin-soupconne-d-avoir-bidonne-une-note-sur-un-depute-pour-plaire-aux-emirats-arabes-unis-partie-i_3321.html

#Politique #LFI #Corruption #Tracfin #Racisme #DirectAN #EAU #Emirat #Diplomatie #Fisc

🔴🇫🇷INFO - La cellule de renseignement de Bercy #Tracfin est soupçonnée d’avoir bidonné une note sur un député #LFI pour plaire aux Émirats arabes unis. Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la #COP28. Le parquet a classé l’affaire... https://t.co/DuNYYX5l5S

🔴 Découvrez le rapport d’activité 2024 de #Tracfin qui a accroît son impact avec 4 000 notes d'information transmises à ses partenaires.

Plus d’infos : https://presse.economie.gouv.fr/rapport-dactivite-2024-de-tracfin/

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Plus d’infos : https://presse.economie.gouv.fr/rapport-dactivite-2024-de-tracfin/

Bercy scrute les flux «inhabituels» du groupe Bolloré dans l’affaire des «biens mal acquis»

Le groupe de Vincent Bolloré a versé près de 80 millions d’euros à une société aux mains du clan présidentiel au Congo-Brazzaville, visée par une enquête judiciaire en France. La cellule antiblanchiment #Tracfin s’interroge sur certains versements.

Par Fabrice Arfi › https://www.mediapart.fr/journal/france/020925/bercy-scrute-les-flux-inhabituels-du-groupe-bollore-dans-l-affaire-des-biens-mal-acquis?at_medium=rs-cm&at_campaign=mastodon&at_account=mediapart

⏪ L'Informé l'annonçait le 23 février dernier. Le directeur de #Tracfin était sur la sellette après un audit calamiteux. Son départ est désormais annoncé par le Journal Officiel ( repéré par @Pjanuel )

https://www.linforme.com/banque-finance/article/le-directeur-general-de-tracfin-sur-la-sellette-apres-un-audit-calamiteux_1481.html

Le financier de l’extrême droite visé par un signalement judiciaire

Selon des informations de Mediapart, la cellule anti-blanchiment #Tracfin a transmis, fin 2022, un signalement à la justice concernant des financements du millionnaire #CharlesGave à plusieurs candidats d’extrême droite, dont Éric Zemmour.

› https://www.mediapart.fr/journal/france/191223/le-financier-de-l-extreme-droite-vise-par-un-signalement-judiciaire

«Congo hold-up»: les bonnes affaires d’un entrepreneur soupçonné de corruption

Visé par notre enquête «Congo hold-up» et soupçonné de #corruption par la #justice belge pour des contrats passés sous l’ère Kabila, l’entrepreneur belge Philippe de Moerloose a pu poursuivre son business en #RDC avec le nouveau président Tshisekedi. Un signalement a été adressé à #Tracfin.

› https://www.mediapart.fr/journal/international/150423/congo-hold-les-bonnes-affaires-d-un-entrepreneur-soupconne-de-corruption

Les règles concernant le dispositif #Tracfin de lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le #terrorisme viennent de changer.https://t.co/IJ9z2Tfa1v

Pendant ce temps là, dans l’hémicycle, les députés français relèvent d’un cran le niveau de surveillance de leurs administrés. Comme si il n’existait AUCUN autre moyen de lutter contre la fraude fiscale #tracfin

#Immobilier Blanchiment d’argent dans l’immobilier : comment les escrocs opèrent http://www.leparisien.fr/economie/blanchiment-d-argent-dans-l-immobilier-comment-les-escrocs-operent-05-11-2018-7935873.php (Le Parisien) #tracfin

Alerte aux « #blockchains fictives » : Bercy épingle des ICO sans les nommer #itespresso http://www.itespresso.fr/alerte-blockchains-fictives-bercy-epingle-ico-178930.html #tracfin

RT @moimememyself
Très beau portrait de #Tracfin.
http://m.rfi.fr/hebdo/20170929-tracfin-renseignement-finance-france-bercy-corruption-blanchiment
Cc @jeanfajaeger @coco1er