Gewerbsmäßige Geldwäsche: Firmenchef aus Bramsche vor Gericht
Der Geschäftsführer von Autoleasing-Firmen soll kriminelle Dienstleistungen angeboten haben. Dabei geht es auch um Drogen.
#Osnabrück #Bramsche #NeuenkirchenVörden #Geldwäsche #OrganisierteKriminalität #Drogen #Landgericht #aktuell #News #Nachrichten #Niedersachsen
⚠️ WARNUNG: Gefährliche Betrugsmasche mit Deinem Girokonto! ⚠️
Immer mehr junge Menschen werden angeworben, ihr Konto für Überweisungen zur Verfügung zu stellen, um angeblich Provisionen zu erhalten.
Tatsächlich wirst Du dadurch zu einer „Finanzagentin“ oder einem "Finanzagenten". Das klingt fast harmlos, aber in Wahrheit bist Du dann Teil eines Betrugs. Und das hat schwerwiegende Folgen:
• Strafbarkeit wegen Geldwäsche
• Hohe Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafe
• Schadensersatzforderungen
• Kontokündigung
Auch als minderjähriger Mensch kannst Du bestraft werden!
Mehr Infos im Blog der Förde Sparkasse:
👉 https://blog.foerde-sparkasse.de/ihr-geld/finanzagenten-vermeintlich-lukratives-angebot-kann-schwerwiegende-folgen-haben/
#Finanzagenten #Finanzagent #Finanzagentin #Betrug #Geldwäsche #Cybersicherheit #Verbraucherschutz #OnlineBanking #FördeSparkasse #Betrugsmasche #Konto #Girokonto #stellenangebot #Finanztransaktion #zahlungsdienste #bafin
Gewerbsmäßige Geldwäsche: Firmenchef aus Bramsche vor Gericht
Der Geschäftsführer von Autoleasing-Firmen soll kriminelle Dienstleistungen angeboten haben. Dabei geht es auch um Drogen.
#Osnabrück #Bramsche #NeuenkirchenVörden #Geldwäsche #OrganisierteKriminalität #Drogen #Landgericht #aktuell #News #Nachrichten #Niedersachsen
Damit können die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Geldwäsche und Bestechlichkeit fortgesetzt werden. #Bystron war im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen das prorussische Internetportal "Voice of Europe" in die Schlagzeilen geraten. Ihm wird in diesem Zusammenhang die Annahme von Geldern aus #Russland vorgeworfen. Bystron hat dies zurückgewiesen.
Verdacht der #Geldwäsche - EU-Parlament hebt Immunität von #AfD-Politiker Bystron auf
https://www.deutschlandfunk.de/eu-parlament-hebt-immunitaet-von-afd-politiker-bystron-auf-102.html
...Verdacht, dass #Bystron Zahlungen des Netzwerks "Voice of Europe",ein Kreml-nahes #Desinformationsprojekt, erhielt.
...Bystron soll das Geld demnach im Gegenzug für prorussische Äußerungen und Abstimmungen als Bundestagsabgeordneter angenommen haben.
#afd #verdacht #geldwäsche
#eu #parlament
RE: https://bsky.app/profile/did:plc:buuaezktxboze6nudnwqlc7x/post/3loinzboayk2d
Während die #Weltwirtschaft noch hinkt und sich über Trump's Eingriffe klar werden muss, macht er selbst #BigBusiness.
#MGX (aus Abu Dhabi) steigt mittels #USD1 (einem neuen #stablecoin aus Trump's World Liberty) bei #Binance ein.
Passt irgendwie, Binance wurde schon wegen #Geldwäsche verurteilt, Trump auch schon 34 mal wegen #Betrug.
Es wächst zusammen was zusammen gehört.
#Korruption #geldwasche
Die EU hat ein Schlupfloch geschlossen...
https://www.spiegel.de/ausland/malta-eugh-urteil-stuft-goldene-paesse-als-unzulaessig-ein-a-ae606bd7-6368-4cbc-9d2f-b84ce0a5c53f
Auch wenn ich das nicht gut finde - meintewegen kann es in einem ersten Schritt ja noch Online-Glücksspiel bzw. Online-Sportwetten geben. Aber so würde man zumindest die Bargeld Geldwäsche unterbinden und Spielsüchtige würden zumindest nicht im "echten Leben" getriggert werden ihr Geld zu verzocken.
Glücksspielautomaten in Kneipen sollten natürlich ebenfalls weg.
Lesenswerter Blog-Beitrag über #Compliance-Themen im #Koalitionsvertrag 2025 aus juristischer Sicht.👇
#Korruptionsprävention #Antikorruption #Lieferkettengesetz #Geldwäsche #Finanzkriminalität
Ich bin ja dafür, kriminelle Ausländer konsequent abzuschieben.
#Geldwäsche und #Bestechlichkeit:
EU-Parlamentsausschuss für Aufhebung der #Immunität von Peter #Bystron. #noafd
https://www.zeit.de/politik/2025-04/petr-bystron-afd-immunitaet-europaparlament
📬 Nemesis Market: US-Behörden klagen mutmaßlichen Betreiber des Darknet-Marktplatzes an
#DarkCommerce #Rechtssachen #darknet #Drogenhandel #Fentanyl #Geldwäsche #NemesisMarket #USJustizministerium https://sc.tarnkappe.info/2d9104
Ulm (ots) - Am Karfreitag führte das Polizeipräsidium Ulm Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung von Posing und illegalem Tuning durch. Schon seit einigen Jahren versucht die Poser- und Tuningszene den Karfreitag zu einer Art eigenem Feiertag zu ...
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6016193
#Betriebserlaubnis #Fahrzeug #Fahrzeugführer #Führerschein #Geldwäsche #Gesetz #Karfreitag #Kriminalität #LandkreisGöppingen #Personenkraftwagen #Sicherheitskräfte #Straßenverkehr #Transportnotfall
3/3 Das ist jedoch in Zeiten, wo unsere #Demokratie angesichts der politischen und gesellschaftlichen Lage dringend gestärkt werden muss, ein fatales Signal! 🚨
#Bürokratieabbau ja, aber richtig!
Infos: 👉https://t1p.de/wrix6
#Transparenz #Klimaschutz #Geldwäsche #Berlin #TransparencyDeutschland
Der Rechnungshof fordert außerdem, #Steuerhinterziehung und #Geldwäsche entschlossen zu bekämpfen. Genau wie Finanzwende. Auch hier wieder kurios: Das Thema #CumEx und #CumCum, bei dem es aktuell um viele Milliarden geht, fehlt völlig.
❓ #Geldwäsche und #Finanzkriminalität sollen ebenfalls entschieden bekämpft werden und die Kompetenzen des Bundes in diesem Bereich gebündelt werden. Unklar ist, ob damit auch #Steuerhinterziehung gemeint ist.
#Geldwäsche-Bekämpfung:
Was gegen #Finanzkriminalität hilf
In Deutschland wird Geld gewaschen, im großen Maßstab. Es gibt Rechtsprechung, Anti-Geldwäsche-Beauftragte und zahlreiche Verdachtsmeldungen, aber die dicken Fische schlüpfen trotzdem durchs Netz, sagt der Strafrechtler Till Zimmermann. Er hat Ideen, wie sich das ändern ließe.
#Geldwäsche und #Cyberkriminalität:
#US-Justiz löst #Kryptoermittlungseinheit auf.
Mit sofortiger Wirkung löst das #US-Justizministerium eine Arbeitsgruppe auf, die zuvor in großen Fällen gegen #Kryptounternehmen ermittelt hat.
Landkreis Kaiserslautern (ots) - Wenn Sie einen Anruf eines fremden Menschen erhalten, der Ihnen am Telefon eine vielversprechende Geldanlage empfiehlt - würden Sie dem Unbekannten glauben und darauf eingehen? Unsere Meinung: Lieber die Finger ...
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6009736
#Bank #Betrug #Empfehlung #Geld #Geldanlage #Geldwäsche #Hausbank #Kriminalität #Rendite #Wirtschaft
Stelle Dein #Girokonto niemals für Dritte zur Verfügung! Du kannst Dich schnell strafbar machen.
Die Verbraucherzentralen warnen vor nur scheinbar lukrativen (Stellen-) Angeboten für Finanztransaktionen über das eigene #Konto bei einer #Bank oder #Sparkasse.
Versprochen wird oft eine hohe Provision und/oder Festbetrag pro Transaktion/#Überweisung.
Dahinter stehen Kriminelle! Du kannst wegen #Geldwäsche oder nicht erlaubter Erbringung von Zahlungsdiensten bestraft werden und Schadenersatz leisten müssen.
Also Finger weg von solchen Angeboten, egal wo sie Dir begegnen!
#Finanzagent #Girokonto #verbraucherschutz #stellenangebot #Finanztransaktion #zahlungsdienste #bafin
Absolut brillanter juristischer Vortrag von #tillzimmermann zum Thema #Geldwäsche. Unbedingte Hörempfehlung! https://open.spotify.com/episode/5aypNxm4exY3x5YayJ7r03?si=XJGyDyV-RH2AgOIW44UbTA
