🌕 新創公司創辦人 Javice 因詐售公司給摩根大通，遭判七年徒刑
➤ 從新創明星到詐欺犯：Frank 創辦人 Javice 詐售案判決始末
✤ https://www.cnn.com/2025/09/30/business/charlie-javice-frank-sentenced-jpmorgan-intl
新創公司 Frank 的創辦人 Charlie Javice，因在 2021 年將其公司以 1.75 億美元售予摩根大通時，嚴重誇大用戶數量而遭判刑七年。Javice 被控偽造紀錄，將客戶數從不到 30 萬人膨脹至 400 萬以上。儘管 Javice 的律師試圖以其年輕及與銀行談判處於劣勢為由爭取輕判，法官仍依詐欺、銀行詐欺及電子詐欺等罪名判處其 85 個月徒刑。法官雖批評摩根大通的盡職調查不足，但強調判決是針對 Javice 的行為而非銀行的疏失。
+ 七年徒刑，對於一個 33 歲的年輕女性來說，代價太大了。雖然詐欺行為不可取，但銀行本身的盡職調查問題也不容忽視。
+ 詐欺就是詐欺，不管對象是誰，金額多大。Javice 的行為不僅讓投資者蒙受損失，也對整個
#金融詐欺

🌗 SEC 起訴零售電商創辦人及營運長，指控其挪用投資者資金並經營龐氏騙局
➤ 投資者血汗錢化為創辦人個人囊中物，SEC 揭露龐氏騙局真相
✤ https://www.sec.gov/enforcement-litigation/litigation-releases/lr-26413
美國證券交易委員會（SEC）已起訴零售電商創投公司（REV）的兩位聯合創辦人 Taino Lopez 和 Alexander Mehr，以及該公司的營運長 Maya Burkenroad。SEC 指控他們進行一系列詐欺性證券發行，挪用投資者資金，並以龐氏騙局的手法向投資者進行類似的付款。該公司透過八個品牌，包括 Pier 1 Imports Online、Dress Barn Online 等，從數百名投資者處籌集了約 1.12 億美元，承諾高達 25% 的年化報酬率。然而，被告涉嫌虛報公司業務的成功與獲利能力，將至少 590 萬美元的投資者資金在公司間轉移，並挪用約 1610 萬美元用於個人開銷。
+ 又是華爾街的騙局！真希望這些貪婪的罪犯能得到應有的懲罰，讓投資者不再受害。
+ 這種
#金融詐欺

#FBI が #生成AI を #悪用 した #金融詐欺 の #注意喚起 | セキュリティニュース
#サイバー攻撃者 や #犯罪者 はソーシャルエンジニアリングや､ #標的型攻撃 ､ #ロマンス詐欺 や #投資詐欺 ( #SNS型投資詐欺 )､ そのほか #信用詐欺 を推進するにあたり生成AI ...
https://rocket-boys.co.jp/11145/

#仮想通貨 企業が連携して #金融詐欺 への対応を目的とする連合を新たに立上げへ
CoinPartner
「業界を超えた協力により、可視性が向上し､ #豚の屠殺 など急速に進化する #詐欺 に対抗するための進化するベストプラクティスの開発に役立つでしょう。」 この ...
https://goo.gl/alerts/3RGhRT