Гниение российского P2P: Как удобный инструмент для крипто-обмена стал минным полем рисков и арестов🚨 Эксклюзивный разбор от ForkLog (23 октября 2025): Помните, как P2P-обмены (peer-to-peer) казались спасением для россиян в эпоху санкций? Анонимный обмен рублями на USDT или BTC без банковских заморочек. Но в 2025 году этот сегмент "гниёт" изнутри: аресты обычных трейдеров, блокировки счетов, мошенничество и гнев регуляторов. На основе реальных кейсов, данных ЦБ РФ и мнений экспертов — полный гид по кризису. Это не просто жалоба, а анализ: от шокирующих историй до причин и последствий. Если вы торгуете криптой в РФ — читайте внимательно. Длина поста — для глубокого погружения (Mastodon позволяет до 65k символов, так что всё в одном месте). 1. Шокирующий крючок: Арест риэлтора за "терроризм"Всё началось с обычного парня — риэлтора из Москвы. Октябрь 2025: он проводит P2P-сделку на популярной бирже (типа Bybit или Garantex). Платит рублями на карту контрагента, получает крипту. Но карта "грязная" — связана с "террористической организацией" (по версии ФСБ). Результат? Арест на 2 месяца, обвинение в содействии финансированию экстремизма. Без доказательств его вины — просто "перевод на подозрительный счёт".Это не единица: с 2023 по 2025 — десятки похожих дел. В 2023-м суд дал 2 года условно трейдеру, который не знал, что продаёт рубли мошеннику. P2P — "треугольник": ты → биржа → контрагент. Биржа матчит, но не проверяет "грязь" в переводах. Анонимность бьёт бумерангом: ты не знаешь, с кем торгуешь — с бабушкой или дропом (картой для отмывания).2. Ключевые проблемы: Почему P2P стал ловушкой для "хомяков"P2P изначально — для удобства: обходим санкции, выводим крипту в фиат. Но теперь риски на каждом шагу:
Анонимные "треугольники" и грязные деньги: Ты платишь на карту — и вуаля, если она из кражи или террора, ты соучастник. Банки (Сбер, Тинькофф) ввели жёсткий антифрод: с июля 2024 — механизм возврата "украденных" средств. Подозрительный перевод? Счёт заморожен, ты под прицелом.
Блокировки и банковский ад: После сделки — блок на карте. Пример: задержали 10+ юзеров Bybit за переводы "похитителям из монастыря" (воровали у церкви, отмывали через P2P). Суды теперь видят частные сделки как "предпринимательство" — плати 13% НДФЛ или рискуй штрафом/арестом.
Скам повсюду: Фишинг, фейковые продавцы (берут рубли, не дают крипту). В 2025 — рост на 50% (по данным аналитиков). Оффлайн-обменники (ABCEX) как альтернатива, но с "балаклавами" и риском ограбления.
Ограничения бирж: Binance с 2023 запретила P2P с валютами кроме рубля. Bybit под ударом — массовые задержания. Объёмы рынка рухнули на 50%+ за 2 года.
3. Причины деградации: Регуляции + геополитика
ЦБ и ФСБ на тропе войны: После 2022 санкций P2P — лазейка для отмывания/террора. В сентябре 2025 эксперты (Дмитрий Мачихин из BitOK) прогнозировали "щелчок" — запрет на "организацию оборота". P2P приравняют к нелегальному бизнесу, если оборот > определённого порога.
Санкции душат: Нельзя напрямую с карты на биржу — вот и P2P. Но это открывает двери "грязным" потокам. Нет полного KYC (идентификация) — хаос.
Рынок эволюционирует: Переход к CEX с верификацией или лицензированным сервисам. Но удобство умирает: "Речь о запрете крипты не идёт, но P2P — да".
4. Последствия: Для юзеров, рынка и крипты в РФ
Для трейдеров: Риск свободы и денег. Обычный юзер — "потенциальный террорист". Скриншоты из статьи: "Условия P2P" (строгие правила бирж) и "Блокировка после сделки".
Для рынка: Падение ликвидности, ниши для оффлайн/лицензированных обменов. Крипта в РФ легальна, но P2P — нет. Ожидай "китайского сценария": за упоминание P2P — блокировка.
Шире: Конец эры "свободы". Эксперты: диверсифицируй выводы — используй верифицированные платформы, мониторь новости.
Вывод: P2P мёртв? Не совсем, но пора менятьсяАвтор ForkLog саркастичен: "Помните добрые времена? Остальные тоже забыли". P2P был спасением, стал ловушкой. Совет: KYC everywhere, малые суммы, альтернативы (оффлайн с проверкой). Если торгуешь — не рискуй счётом/свободой.Это адаптация полного разбора статьи — для глубокого чтения. Делитесь мыслями: стоит ли спасать P2P или пора к новым инструментам? Источники:
Основная статья: Гниение российского P2P на ForkLog (23.10.2025)
Связанные: Отчёты ЦБ РФ по крипте (2024–2025), кейсы ФСБ (суды Москвы), анализ BitOK.
#P2P #Крипта #Россия #Санкции #Bybit #Binance #Garantex #CryptoScam #Регуляции #ForkLog #MastodonCrypto #Web3 #Блокчейн #Финтех #АрестТрейдеров
#Garantex
The U.S. has renewed sanctions on Russian #crypto exchange #Garantex for processing over $100M in illicit transactions since 2019, tied to ransomware and cybercrime.
Sanctions were also imposed on its successor, #Grinex, as well as three Garantex executives and six affiliated companies in Russia and Kyrgyzstan.
"Britain’s drug gangs and Moscow’s hackers were just two nodes in a vast criminal super-network [that] included sanctioned oligarchs, Russian intelligence operatives and an Irish crime family."
(and of course that network also now includes the #Trump administration, because Howard Lutnick is/was Tether's money manager and Justin Sun is now the Trump family's business partner in #WorldLibertyFinancial)
* #TheEconomist: https://www.economist.com/1843/2025/07/04/how-tether-became-money-launderers-dream-currency
* no paywall: https://archive.ph/NiCRD
#moneylaundering #crime #corruption #crypto #cryptocurrency #iran #russia #uspol #howardLutnick #economist #economics #finance #uk #ukpol #garantex #threatintel #ransomware #cybersecurity #vladimirputin #oligarchs #putin #ukraine #kinahans #kinahan
Криптовалюта в России: Куда бежать выводить рубли после закрытия Garantex?
Привет, Хабр! Сегодня я хочу поговорить с вами о ситуации, которая заставила многих российских криптоэнтузиастов изрядно понервничать. Помните Garantex? Биржа внезапно исчезла с радаров, оставив сотни тысяч пользователей в поисках надежной альтернативы для вывода криптовалюты в рубли. Давайте разберемся, что произошло, и главное — куда теперь двигаться дальше. Приятного прочтения!
https://habr.com/ru/companies/bothub/articles/899188/
#криптовалюта #криптовалюты #p2p #p2pсервисы #p2pплатежи #garantex #bybit #gateio #bitcoin #usdt
Alleged Co-Founder of Garantex Arrested in India - Authorities in India today arrested the alleged co-founder of Garantex, a cryptocu... https://krebsonsecurity.com/2025/03/alleged-co-founder-of-garantex-arrested-in-india/ #u.s.departmentofjustice #aleksandrmiraserda #u.s.secretservice #neer-do-wellnews #aleksejbesciokov #ransomware #elliptic #garantex
Alleged Co-Founder of Garantex Arrested in India
https://krebsonsecurity.com/2025/03/alleged-co-founder-of-garantex-arrested-in-india/
#U.S.DepartmentofJustice #AleksandrMiraSerda #Ne'er-Do-WellNews #U.S.SecretService #AleksejBesciokov #Ransomware #Elliptic #Garantex
🚨 Multi-billion-dollar crypto exchange #Garantex seized over money laundering ties. Two individuals, Aleksej Besciokov & Aleksandr Serda, charged.💰
#Crypto #MoneyLaundering #Garantex
Read: https://hackread.com/garantex-crypto-exchange-seized-2-charged-laundering/
Big news in the crypto world! Russian Crypto Exchange Garantex has been seized in a major law enforcement crackdown. This global effort involved agencies from the U.S., EU, Germany, and others. The notorious exchange was linked to darknet markets and ransomware. Stay safe out there, folks! #CryptoNews #Garantex #LawEnforcement #CyberSecurity
https://www.squaredtech.co/russian-crypto-exchange-garantex-seized?fsp_sid=1627
🔎 #Garantex’e Yaptırım: Kripto Borsası Çökertildi
🔸 ABD Adalet Bakanlığı, Garantex'in internet altyapısını devre dışı bıraktı.
🔸 İki yöneticisi kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya.
International Collaboration in the Takedown of Garantex
https://thedefendopsdiaries.com/international-collaboration-in-the-takedown-of-garantex
#garantex
#cryptocurrency
#moneylaundering
#lawenforcement
#internationalcooperation
📬 Krypto-Börse Garantex: Keine Geldwäsche mehr für Ganoven
#Krypto #Rechtssachen #Cyberkriminalität #Finanzaufsicht #Garantex #Geldwäschebekämpfung #KryptoRegulierung #RansomwareFinanzierung https://sc.tarnkappe.info/c14326
Yaptırım uygulanan Rus kripto borsası Garantex faaliyetlerini askıya mı alındı ?aldı: Yaptırım uygulanan Rus kripto borsası garantex faaliyetlerini askıya mı alındı?
Garantex'ten yapılan yazılı açıklamada, platformda 2,5 milyar ruble (yaklaşık 28 milyon dolar) içeren kripto para cüzdanlarının sabit coin Tether tarafından bloke edildiği belirtildi.
Tether'in Rus kripto piyasasına "savaş… https://www.eshahaber.com.tr/haber/yaptirim-uygulanan-rus-kripto-para-borsasi-garantex-faaliyetlerini-askiya-aldi-209592.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #Garantex #KriptoPara #Yaptırımlar #Tether #Rusya
2/ Here's excellent reporting on what #Garantex is all about from Angus Berwick at #WSJ.
https://www.wsj.com/finance/currencies/garantex-russian-crypto-hamas-crime-sanctions-a3648357
1/ the fact that #Tether never took any action before today to block the world's foremost russian #ransomware laundering crypto exchange (#Garantex) from using their #USDT token tells you everything you need to know about Tether (and therefore about Trump's Commerce Secretary #HowardLutnick, who manages Tether's money).
IMHO the fact that this is happening now suggests that the Trump administration has already made some kind of deal with #Putin.
https://protos.com/garantex-says-usdt-in-russian-wallets-under-threat-as-tether-freezes-27m/
#corruption #cantorfitzgerald #uspol #eupol #crime #infosec #cybersecurity #malware #Russia #Putin #Ukraine
Seizure of Garantex Domain: A Turning Point in Crypto Regulation
https://thedefendopsdiaries.com/seizure-of-garantex-domain-a-turning-point-in-crypto-regulation
#cryptoregulation
#garantex
#cryptoseizure
#sanctions
#cryptocompliance
Tether вступил в войну против российского крипторынка?
Сегодня в 11:25 российская криптобиржа Garantex уведомила пользователей о блокировке кошельков и приостановлении работы (см. новость на Хабре ). Возможность вывода криптовалют заблокирована. Якобы «из-за паники и эмоций» также в официальном чате заблокирована отправка в новых сообщений , так что биржа по сути ушла в офлайн. В официальном телеграм-канале Garantex сообщается , что «Tether вступил в войну против российского крипторынка». Если это не преувеличение, то получается, что под угрозой любые активы граждан РФ и РБ, номинированные в USDT. Особенно опасно хранить средства на биржах, потому что их будут блокировать в первую очередь.
https://habr.com/ru/articles/888516/
#BestChange #Exnode #обмен_криптовалюты #обменник #Garantex #криптобиржа #санкции #Binance #Mt Gox #Tether #USDT #блокировка
Stablecoin issuer Tether has frozen $27 million worth of USDT on the Russian crypto exchange Garantex, causing the platform to suspend all trading and withdrawal services. The U.S. Treasury Department imposed sanctions on Garantex as early as April 2022.
#Tether #USDT #CryptoRegulation #Garantex
https://cointelegraph.com/news/tether-freezes-27-million-usdt-sanctions-garantex-russia
