🍉Francisco Correa y la mayoría de los acusados en el último juicio de Gürtel confiesan su culpabilidad | Vídeos
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Un asesor clave en la Gürtel confiesa antes del último juicio: "Dijeron que tenían buenas relaciones con miembros del PP" https://www.eldiario.es/politica/asesor-clave-gurtel-confiesa-ultimo-juicio-dijeron-tenian-buenas-relaciones-miembros-pp_1_12689070.html Alberto Pozas #Blanqueodecapitales #PP-PartidoPopular #FranciscoCorrea #Empresarios #CasoGürtel #Corrupción
Un asesor clave en la Gürtel confiesa antes del último juicio: "Dijeron que tenían buenas relaciones con miembros del PP"
aún hay gente que se mantiene firme sin venderse. Esta absolución puede parecer injusta, pero demuestra que la justicia a veces duda y no siempre es perfecta. No hay que perder la esperanza ni la humanidad en la lucha por lo correcto.
hay que creer y plantar cara, aunque cueste y joda.
Hay gente que aún tiene decencia, aunque el sistema esté podrido. Pero, seamos francas, la justicia acierta poco y siempre con los mismos beneficiados. El dinero compra silencios, favores y hasta absoluciones. Aun así, sí, queda resistencia.
Jonas Falk, conocido como el ‘Pablo Escobar’ sueco por su supuesto protagonismo en el tráfico internacional de drogas, ha salido victorioso en la última instancia judicial española. El Tribunal Supremo anuló la condena de dos años y medio de prisión que la Audiencia de Barcelona le impuso hace cuatr... [Ver más]
El FBI investiga la estafa piramidal Omegapro que promocionaron futbolistas como Vinícius, Figo, Casillas o Ronaldinho
El juez investiga los tentáculos del 'caso Montoro' en Nerja, con cinco "empresas pantalla" para el blanqueo del dinero https://www.eldiario.es/andalucia/juez-investiga-tentaculos-caso-montoro-nerja-cinco-empresas-pantalla-blanqueo-dinero_1_12482643.html Daniel Cela, Néstor Cenizo #Blanqueodecapitales #CristóbalMontoro #Andalucía
El empresario armenio detenido suma nuevos cargos tras criticar al gobierno por atacar a la Iglesia Apostólica Armenia. 📉 Su defensa denuncia persecución política. #Armenia #Karapetyan #Tashir #PersecuciónPolítica #LavadoDeDinero #armenia #BlanqueoDeCapitales #LavadoDeDinero #NikolPashinyan #PersecuciónPolítica #SamvelKarapetyan #TashirGroup https://soyarmenio.com/noticias-de-armenia/samvel-karapetyan-lavado-dinero/
Panamá sale de la lista negra de la UE por su lucha contra el blanqueo de capitales
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Ciudad Panamá, 9 jul (elmundo.cr) – Panamá salió de la lista negra de la Unión Europea (UE) por su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esto luego de una votación en el Parlamento Europeo, respecto al Acto Delegado [...]
BCT asegura que no está siendo investigado por el Ministerio Público de Panamá
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San José, 1 jul (elmundo.cr) – El BCT aseguró que no está siendo investigado por el Ministerio Público de Panamá. Esto luego de que el medio La Estrella de Panamá publicó que tanto el BCT como el empresario cost [...]
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Ministerio Público de Panamá investiga al BCT y a Leonel Baruch por supuesto blanqueo de capitales
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San José, 1 jul (elmundo.cr) – El Ministerio Público de Panamá le sigue la pista a unas transferencias y cuentas del BCT Bank y al [...]
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📌La jueza no cree a la pareja de Ayuso y ordena a la UCO investigar el “soborno” a un directivo de Quirón
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Albino Vargas: La bronca entre ricos está que arde
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San José, 21 abr (elmundo.cr) – El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, señaló “compremos palomitas por montones: la bronca entre ricos es [...]
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Dueño de CRHoy señala a Rodrigo Chaves como líder de una organización criminal
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San José, 21 abr (elmundo.cr) – El banquero y dueño de CRHoy, Leonel Baruch, señaló al presidente de la República, Rodrigo Chaves, como el líder de una organiza [...]
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Baruch presentó ante la Fiscalía una denuncia contra Chaves y Cisneros por distribución de información falsa
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San José, 21 abr (elmundo.cr) – El banquero y dueño de CRHoy, Leonel Baruch, presentó en [...]
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Banco tico es investigado por supuesto blanqueo de capitales y evasión fiscal en Panamá
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San José, 15 abr (elmundo.cr) – Las autoridades de Costa Rica y Panamá están investigando un caso de supuesto blanqueo de capitales y evasión fiscal. El med [...]
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Esta ley sobre los PEPs está en vigor desde 2010. Sin embargo, yo no veo en la prensa ni una denuncia. Brillan por su ausencia. Se cumple con la ley o hay silencio cómplice por parte de los obligados a denunciar?#Transparencia #Blanqueodecapitales
Rodrigo Rato, el todopoderoso vicepresidente de Aznar que enfila de nuevo la prisión https://www.eldiario.es/economia/rodrigo-rato-todopoderoso-vicepresidente-aznar-enfila-nuevo-prision_1_11918895.html Elena Herrera #FMI-FondoMonetarioInternacional #Blanqueodecapitales #EsperanzaAguirre #JoséMaríaAznar #Fraudefiscal #MarianoRajoy #RodrigoRato #Corrupción #CasoBankia #CasoRato #Bankia
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