Beleggingsgeld uitgegeven aan vakanties en keuken, Westlandse ondernemer gepakt #OmroepWest #Honselersdijk #Fiod #Politie #Economie #Westland

https://owst.nl/5058230/M

Lees tip -> 8.500 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Amsterdam-West | Politie treft in loods aan de Basisweg ruim 8.500 kilo illegaal vuurwerk aan. Partij is in beslag genomen en wordt vernietigd. Onderzoek loopt; melden helpt. | #AmsterdamWest #Basisweg #Fiod #illegaalvuurwerk #inbeslagname #MeldMisdaadAnoniem #opslag #politie #veiligheid |

https://hbpmedia.nl/illegaal-vuurwerk-amsterdam-west-8500-kilo/

Germany meets California! Currywurst mit Pommes (Bratwurst with curry sauce and fries) with Santa Maria beans. And yes, that's Mayo on the fries. :)

(Thanks to Maike at cheerful cook for the recipe https://cheerfulcook.com/currywurst/)
#fiod
#currywurst
#fusion

Bronnen: FIOD pakt twee personen op in onderzoek scheepsbouwer Damen

https://www.transport-online.nl/108907/bronnen-fiod-pakt-twee-personen-op-in-onderzoek-scheepsbouwer-damen/ #Damen #FIOD #Noordeloos #Rusland #sancties #scheepsbouwer #inval

Inval FIOD in woning, volgens omroep bij oud-topman scheepsbouwer Damen

https://www.transport-online.nl/108804/inval-fiod-in-woning-volgens-omroep-bij-oud-topman-scheepsbouwer-damen/ #Damen #FIOD #inval #Noordeloos #scheepsbouwer

Lees tip -> OM beboet Morgan Stanley voor 101 miljoen euro | Het OM beboet Morgan Stanley voor dividendbelastingontduiking via complexe aandelen- en derivatenconstructies. De bank betaalt 101 miljoen euro bovenop eerder nageheven belasting en rente. | #belastingontduiking #boete #dividendbelasting #financiëlesector #Fiod #MorganStanley #OM #strafbeschikking #vennootschapsbelasting |

https://hbpmedia.nl/om-boete-morgan-stanley-dividendbelasting/

Lees tip -> Zeven aanhoudingen in grote hypotheekfraudezaak IFi-team | Zeven mannen uit Amsterdam, Zeist en Zaandam zijn aangehouden in een IFi-onderzoek naar grootschalige hypotheekfraude met vervalste documenten en misleiding van banken. | #Amsterdam #Fiod #hypotheekfraude #IFiteam #Onderzoek #oplichting #politie #valsheidingeschrift #zaandam #Zeist |

https://hbpmedia.nl/zeven-aanhoudingen-hypotheekfraude-ifi-team/

Lees tip -> FIOD pakt subsidiefraude aardbevingsschade aan | FIOD houdt vijf mannen aan wegens vermoedelijke subsidiefraude met aardbevingsschade in Groningen en roept andere fraudeurs op zich vrijwillig te melden bij het Openbaar Ministerie. | #aardbevingsschade #Fiod #Groningen #IMG #OpenbaarMinisterie #SNN #subsidiefraude #vastgoedondernemers #verduurzamingssubsidie |

https://hbpmedia.nl/subsidiefraude-aardbevingsschade-groningen/

Joh, weer het bedrijfsleven. Verkiezingsfraude, BlackFridayfraude, aardbevingsfraude. Laat dat maar aan de vrije vogels over, die altijd erg voor een kleine overheid pleiten. Niet vanwege bezuiniging, nee, oh nee, maar om alles en iedereen te kunnen oplichten.

"Vijf aanhoudingen om grote subsidiefraude rond aardbevingsschade Groningen"

-> "De FIOD meldt dat het gaat om vastgoedondernemers met veel panden in Groningen."

(Via ##rtlnieuws) #fraude #fiod #bedrijfsleven
https://www.rtl.nl/nieuws/binnenland/artikel/5539859/vijf-verdachten-aangehouden-onderzoek-naar-subsidiefraude

Lees tip -> OM beboet TMF voor missen meldplicht Wwft | TMF krijgt een boete van €130.500 omdat het twee ongebruikelijke transacties niet meldde bij FIU-NL. Het OM vindt dat het trustkantoor ernstig tekortschiet. | #DNB #financieeltoezicht #Fiod #FIUNL #OM #ongebruikelijketransacties #strafbeschikking #TMF #trustkantoren #witwassen #Wwft |

https://hbpmedia.nl/tmf-boete-wwft-om-2025/

Lees tip -> Tilburg: man doet zich voor als FIOD-medewerker en steelt geld en sieraden | Een man in Tilburg is opgelicht door iemand die zich voordeed als FIOD-medewerker. De politie zoekt de verdachte en roept getuigen op zich te melden. | #Anydesk #cybercrime #Fiod #fraude #geld #MeldMisdaadAnoniem #oplichting #Opsporingstiplijn #politie #politieonderzoek #sieraden #tilburg #Verdachte |

https://hbpmedia.nl/fiod-oplichter-tilburg-geld-en-sieraden-gestolen/

Lees tip -> FIOD doet inval bij autoonderdelenbedrijf in Gelderse Vallei | De FIOD heeft een grote partij merkvervalste autovelgen in beslag genomen | #Autoonderdelenbedrijf #Fiod #Inval #Velgen #Vervalste |

https://bit.ly/4ouOLi7

Perfecte dag voor #belastingdienst #fiod om een #zwartgeld controle op het water door te voeren. Trefkans>100%

@FTM_nl door o.a. de #AVG kunnen #politie #OM #fiod en #belastingdienst fraude niet effectief meer aanpakken. #Fraude zal alleen maar toenemen. Maar Den Haag zal dat natuurlijk ontkennen.

Twee mannen opgepakt, verdacht van fraude voor ruim 4,5 miljoen euro #OmroepWest #DenHaag #Wateringen #Fiod #Fraude

https://owst.nl/4992102/M

Offizielle Stellungnahme des FBI nach Beschlagnahmung einer großen Switch-ROM-Seite

https://nintendo-connect.de/heimkonsole/nintendo-switch/offizielle-stellungnahme-des-fbi-nach-beschlagnahmung-einer-grossen-switch-rom-seite-147202/

Busted: Dutch CEO used his BV like a personal ATM, faking payslips, dodging taxes, and scamming mortgages. €210K vanished. Your admin clean? Or just looks clean?

https://www.xtroverso.com/blog/governance-11/dutch-ceo-caught-using-bv-as-personal-atm-tax-fraud-exposed-461

#business #scam #markets #risk #riskmanagement #netherlands #dutch #ceo #police #fiod #law #news #governance #complaince #xtroverso #entrepreneurship #bestpractise #ethic #ethics #xtroverso #philosophy

FIOD onderzoekt groothandel om schending sancties tegen Rusland

https://www.transport-online.nl/93048/fiod-onderzoekt-groothandel-om-schending-sancties-tegen-rusland/ #FIOD #groothandel #Rusland #sancties

[07:45 AM] Police arrest men from Amsterdam and Almere for dodging €4.2 million

The Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) arrested two individuals this week in connection with a tax fraud investigation involving four companies suspected of failing to report

https://nltimes.nl/2025/04/13/police-arrest-men-amsterdam-almere-dodging-eu42-million

#TheDutchFiscalInformationandInvestigationService #FIOD #two #thisweek #four

Ondermijning in het strafschopgebied

Je bent buitenstaander en ook nog eens #burgemeester in een klein dorp. Dan blijkt er van alles mis te zijn bij de plaatselijke sportclub. Er komt een inval van de #FIOD en jij moet optreden om verdere #ondermijning te voorkomen. Dat overkwam Rob Meerhof in zijn tijd als burgemeester van Oostzaan. Samen met hoofdredacteur Merel Kan keek Meerhof voor De Orkaan terug op die roerige periode. Welke lessen trok hij uit die kwestie?
https://www.deorkaan.nl/ondermijning-in-het-strafschopgebied/