#CipherTrace

2024-12-06

Что такое AML, как очистить или купить чистую криптовалюту

Приватный кошелёк-миксер Wasabi Wallet AML (Anti-Money Laundering) — относительно новая часть регуляций KYC , которые разрослись с принятием USA PATRIOT Act после теракта 9/11. Как обычно, власти используют теракты для закручивания гаек и ущемления прав граждан на десятилетия вперёд (если не навсегда). Все уже забыли, зачем это вводилось, и начали раздеваться разуваться перед входом в самолёт, как будто так положено. Если вкратце, AML — набор мер для предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности. Изначально термин появился в банковской среде, но позже перекочевал в крипту. В криптоиндустрии AML встретили в штыки , потому что это явная угроза приватности. В современном цифровом мире приватность — синоним безопасности. У нас тут в интернете никаких терактов не было, к чему ваши банковские извращения? Предъявлять паспорт при покупке крипты, что дальше — бензин по паспорту?

habr.com/ru/articles/864050/

#KYC #AML #BTC #биткоин #Aifory #криптовалютный_кошелек #Chainalysis #CipherTrace #Elliptic #миксеры #приватность #коинджоин #Wasabi_Wallet #UTXO #FATF #FinCEN

Xavier Ashe :donor:Xavier@infosec.exchange
2024-09-12

For everyone who is scratching their heads about #Mastercard buying #RecordedFuture, they already bought #NuData in 2017, #RiskRecon in 2019, and #CipherTrace in 2021. I do hope the RF keeps putting out quality work. I'm happy still with RiskRecon after the acquisition, so I'm optimistic.
businesswire.com/news/home/202

And now look who is getting involved in the #ChainAnalysis game - Mastercard, lol. Already wealthy credit card companies are now going to make even more money deanonymizing you, so it might be worth your time to re-evaluate #Hush and #HushChat. Come get some #privacy!

"#Mastercard Acquires #CipherTrace to Enhance #Crypto Capabilities" - mastercard.com/news/press/2021

#PrivacyCoin #anonymous #blockchain #cryptocurrency

2021-05-14

RT @antont71@Twitter.com

Use of cryptocurrency in sanctioned #Iran.

There are more than 72,000 unique IP addresses detected linked to Iran. These addresses were either involved in direct cryptocurrency transactions or were used to query the blockchain to verify funds

twitter.com/antont71/status/13

--
Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report, May 2021:
ciphertrace.com/cryptocurrency

#Bitcoin :bitcoin: #Ciphertrace #AML #ChainAnalysis #USA #Iran #USTreasury #Sanctions #USSanctions #Sanctioned #FATF #OFAC

@metal3d @matt @tim

Here's a presentation made for #LawEnforcement by #CoinCenter, #Chainalysis, and #Ciphertrace about #Privacy coins".

At 24 minutes: they can't track a #BTC to #Monero transaction completely.

At 43m 35s: presenter specifically mentions that these #Blockchain companies are actively working with #Zcash team at #ECC...

At 49 minutes: different presenter discusses how #XMR works.

bitchute.com/video/PWXU7D4VV0l

ty @thefuzzstone @TheFuzzStone for the vid upload

2020-11-05

Неизвестные перевели рекордную сумму с криптокошелька Silk Road. #Биткоин, #darkweb, #CipherTrace securitylab.ru/news/513804.php twitter.com/SecurityLabnews/st

2020-09-03

📬CipherTrace behauptet, alle Monero Transfers aufdecken zu können📬 tarnkappe.info/ciphertrace-beh #CipherTrace #Krypto #Monero

Client Info

Server: https://mastodon.social
Version: 2025.04
Repository: https://github.com/cyevgeniy/lmst