@tarnkappeinfo you realize this is just Binance propaganda right?

even #chainalysis, itself a fake provider of "#blockchain analytics" that really just exists to protect scammers, disowned Binance's recent "analysis" of crypto crime.

Riesgos y fraudes en el mundo cripto 2025

Riesgos y fraudes en el mundo cripto 2025
San José, 24 nov (elmundo.cr) – El año 2025 estuvo marcado por pérdidas récord en ataques y fraudes en el universo de las criptomonedas. Solo en la primera mitad del año, los robos ya totalizaron 2,17 mil millones de dólares, superando el valor total registrado en 2024, según Chainalysis. Las proyecciones indican que 2025 podría […]
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#Chainalysis #CienciaYTecnología #Cripto #ESET

https://elmundo.cr/cienciaytecnologia/riesgos-y-fraudes-en-el-mundo-cripto-2025/

Sophisticated On-Chain Surveillance: Are You Being Watched?

https://investurns.com/sophisticated-on-chain-surveillance/

#addressclustering #Chainalysis #walletdeanonymization #smartcontractauditing #AMLincrypto #transactionmonitoring #Elliptic #cryptotracking #DeFiregulation #cryptocurrencyprivacy

México se consolida en criptomonedas 2025

México avanza en adopción de criptomonedas y enfrenta retos de regulación y seguridad.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                     

México se colocó como el cuarto país de América Latina en adopción de criptomonedas. El dato fue revelado en el Ranking Global 2025 de Chainalysis, que midió el uso y crecimiento de activos digitales.

A nivel mundial, México ocupó la posición 23 en adopción de criptoactivos. El mercado mostró un dinamismo creciente y cifras superiores a otros países de la región con economías más grandes.

Según el portal especializado Cointelegraph, las transacciones cripto crecieron 31.5% en el primer semestre de 2025. El número de usuarios también aumentó, reflejando un interés sostenido en monedas digitales.

De mantenerse la tendencia, el mercado de criptomonedas en México podría alcanzar 80 mil millones de dólares en 2033. El escenario representó un salto significativo para la economía digital mexicana.

Avances y advertencias

El 2025 fue un año prometedor para que mexicanos incursionaran en el mercado cripto. La expansión de las finanzas descentralizadas abrió nuevas oportunidades de ahorro, inversión y diversificación financiera.

La profesora Virginia Mijes, de la EAE Business School, advirtió sobre los riesgos existentes. Señaló que, aunque México mostró receptividad, el ecosistema todavía era joven y vulnerable.

La especialista subrayó que la educación financiera resultó esencial para entender el funcionamiento de las criptomonedas. Destacó que avanzar paso a paso y con criterio era clave para evitar pérdidas.

Uno de los riesgos principales fue la volatilidad extrema, que generó ganancias rápidas o pérdidas severas. A ello se sumó la incertidumbre regulatoria en América Latina.

Riesgos y vacíos legales

La ausencia de marcos normativos claros limitó la interoperabilidad de las transacciones. El vacío en la protección al consumidor también fue señalado como un factor de vulnerabilidad en el mercado cripto.

Otro riesgo fue la seguridad digital, con hackeos, estafas y proyectos fallidos que afectaron a inversionistas. La falta de confianza desincentivó a pequeños ahorradores interesados en la tecnología blockchain.

El endurecimiento de políticas contra lavado de dinero (AML) y controles “conozca a su cliente” (KYC) se implementó en varias plataformas. Estas medidas ofrecieron protección, pero redujeron la privacidad de usuarios.

De acuerdo con la EAE Business School, el reto para los próximos años fue equilibrar innovación y regulación. Los marcos legales sólidos podrían generar confianza, siempre que no limitaran la inclusión.

Errores frecuentes en inversión

La experta Virginia Mijes enumeró errores comunes de inversionistas principiantes en criptomonedas. Entre ellos, la falta de investigación sobre proyectos, equipos y potencial de mercado.

Señaló que muchos usuarios arriesgaron dinero que no podían perder, motivados por la emoción. También recordó que seguir modas o la presión social provocó decisiones mal informadas.

Otro error fue concentrar fondos en un solo activo sin diversificación. También se detectó que mantener criptomonedas en exchanges, y no en wallets seguras, elevó riesgos de pérdida.

La docente añadió que no mantenerse informado sobre cambios regulatorios y fiscales fue otro riesgo. La credulidad ante oportunidades falsas también expuso a fraudes millonarios en México y la región.

México hacia el futuro cripto

Para el cierre de 2025, México consolidó un ecosistema dinámico con millones de usuarios. El volumen de remesas cripto creció y se combinaron avances en claridad regulatoria.

La volatilidad, la falta de educación financiera y los riesgos de seguridad siguieron presentes. Aun así, el país se consolidó como uno de los principales polos de innovación financiera digital.

“Invertir en criptomonedas no fue una apuesta segura ni un juego de azar”, afirmó la experta. Recalcó que la disciplina, la diversificación y la formación continua resultaron indispensables para este mercado.

La adopción de criptomonedas en México se presentó como una vía real de inversión. Sin embargo, exigió responsabilidad, educación y un marco regulatorio que garantizara confianza en los próximos años. –sn–

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🚀 #Chainalysis expande el soporte automático de tokens al #XRPLedger, impulsando la transparencia y la seguridad en el ecosistema de $XRP.

احتل المغرب المركز الرابع والعشرين عالمياً في اعتماد العملات المشفرة، متقدماً على جميع دول شمال إفريقيا باستثناء مصر.
التفاصيل: https://go.fluxpress.net/0ukgFT
#المغرب #العملات_المشفرة #تداولات_رقمية #شمال_إفريقيا #Chainalysis

🤝 #Tether, en cooperación con #Chainalysis, #Binance y #OKX, bloquea casi $50 millones en $USDT provenientes de estafas de 'matanza de cerdos' detectadas por las fuerzas de seguridad en Asia Pacífico.

@heartshadows @JamesBaker Lets just say that #Monero not only never supported all the #NFT bullshit but actually worked against it given the abuse of "#Ordinals" aka. attempts to do that on the tx_extra field.

As for Money Laundering, existing provisions cover that well enough, cuz even #NowPayments and #ChangeNow do #KYC & #KYB their clients, and any bona-fide business does maintain records of billings and has absolute basics of accounting in place, so that makes them unattractive, espechally for any ML operations as they do cooperate on duely issued warrants and have been known for that.

• In fact, the clamp-down on Monero did create a huge industry of middlemen that facilitate exchange of it into clean #shitcoins to the point that a whole industry of #crypto #trackers emerge that try to trace shit - like #Chainalysis & #IntegraFEC.

So even if DNDLs sit on millions if not billions in Monero, they can't cash that out because even the shadiest of #Banksters in the most shady of Bank will ask "Where da money come from?" and will likely seize any funds that have no explaination.

• This is why even if someone had my IBAN & BIC and were to send me illicit funds, that would never show up on my account balance nor would I even get questioned about this TradFinance "dusting" attack because it would instantly get frozen by my bank, reported to FIU and unless I were to ask about it, everyone would rightfully know that I don't know cuz I'm not into that shit.

I stay on the legal side out of principle!

@cryptadamist @panigrc @finalstaticfox @dansup

Obviously that's another evidence of why #KYC IS THE ILLICIT ACTIVITY!...

• That problem doesn't exist with #Monero as one cannot determine #transactions, #balances or link wallets by observing the #blockchain. Unlike with all those Shitcoins like #Bitcoin or #Ethereum!

• So even if I had a Monero Wallet and even if you knew the wallet address, you cannot see what's on it or what transactions go in and out.

• It's even more secure than #SEPA because thanks to #SWIFT & #FATCA the #IRS and #TreasuryDept. have bulk access to these systems and can basically see account balances in real time (when it comes to #US citizens! The rest they can approximate with bulk access to payment providers and intelligence).

So yeah, blame lack of #privacy, #secrecy, and #custody as well as #doxxing in the form of KYC under the false pretense of #AML for the rampant rise of #kidnappings and armed robberies of #shitcoin HODL'ers.

• Obviously I do condemn such acts of violence as a matter of principle.

The fact that there are automated, idiot-proof tools like #chainalysis that enable statistical tracking and linking of transactions for everything except Monero is the problem.

• Don't believe that such "AML compliance" tools are unique to the clients of said providers, because it's just connecting dots from public records. No warrant nor insiders nor MLAT needed.

IOW: OFC I'd have to expect getting robbed by organized crime if I were to post evidence of me sleeping on genuine gold bars.

• That's what [bank] vaults are for!
• Sadly shitcoin-fans seem to disregard basic #OpSec, #InfoSec, #ComSec & #ITsec that even #TradFinance do execute.

Chainalysis怀疑罗斯·乌布利希收到的300BTC捐赠与已关闭的暗网市场AlphaBay有关
#AlphaBay #Chainalysis
https://www.anwangxia.com/4172.html

#RossUlbricht Got a $31 Million Donation From a #DarkWeb Dealer, #Crypto Tracers Suspect

Crypto-tracing firm #Chainalysis says the mysterious 300-bitcoin donation to the pardoned #SilkRoad creator appears to have come from someone associated with a different defunct black market: #AlphaBay.
#privacy #bitcoin #blackmarket

https://www.wired.com/story/ross-ulbricht-31-million-donation-alphabay/

"#Stablecoins remained the primary choice for #terrorist financing organizations" according to #TRMLabs (who have a questionable history as far as downplaying things like crypto's terrorist financing use cases but are at least more reliable than #Chainalysis)

and when they say "stablecoins" they really mean "#Tether on the blockchain (#Tron) owned by #Trump's new business partner #JustinSun".

(h/t @cybeardjm)

#crypto #uspolitics #uspol #Tether #monero

58 winners vs. 764,000 losers.

58 crypto wallets made more than $10 million apiece, totaling roughly $1.1B in gains on the $TRUMP meme coin.

764,000 wallets that purchased the meme coin have lost money.

https://www.cnbc.com/2025/05/06/trump-meme-coin-crypto.html #Crypto #CryptoScam #MemeCoin #BlockChain #Chainalysis #Trumpcoin #CryptoToken

📬 Bitcoin statt Monero: Darknet-Marktplätze kehren zurück zum König der Coins
#DarkCommerce #Krypto #Binance #Bitcoin #Chainalysis #darknet #EricJardine #Monero https://sc.tarnkappe.info/afe1ff

lawsuit filed by #CelsiusNetwork creditors against scamalytics firm - sorry i mean "blockchain analytics company" - #Chainalysis for aiding and abetting the Celsius Network fraud.

Chainalysis is the company that the government hires to track down crypto fraud but they are hopelessly compromised / in cahoots with firms like #Tether.

* complaint: https://cases.stretto.com/public/x191/11749/PLEADINGS/1174903222580000000027.pdf
* long thread by me about Chainalysis's dodgy numbers: https://threadreaderapp.com/thread/1829330368727744537.html

Is anyone tracking crypto trading by World Liberty Financial and related parties (including those related to $TRUMP and $MELANIA) at or around the time of Trump’s and his team’s crypto policy announcements? #Chainalysis #ChainArgos

Ransomware Payments Decline 35%: Victims' Resistance Grows - https://www.redpacketsecurity.com/ransomware-payments-decline-35-as-victims-resist-demands/

#threatintel #Chainalysis #cybersecurity #ransomware

Chainalysis reports ransomware attackers received ~ $813.5M in payments in 2024, a 35% decrease from 2023’s total of $1.25B. They noted payment activity slowed in the 2nd half of the year.

Data show that the gap between ransom amounts demanded and those paid increased in the 2nd half of the year suggesting a majority of clients opted not to pay altogether.

https://www.chainalysis.com/blog/crypto-crime-ransomware-victim-extortion-2025/ #Chainalysis #ransomware #cybercrime #cybersecurity #crypto #extortion

@Sibshops no but i took screenshots because i half expect this to be retracted... the c-suite at #Chainalysis has a bad habit of doing damage control after their analysts uncover something unfortunate about the industry.

📊 Chainalysis put out some data claiming that at least half of all TRUMP and MELANIA #memecoin “investors” never bought a token on Solana before and most of them hold less than $200 worth while 50 "whales" have made profits of more than $10 million each, strongly suggesting that the biggest suckers in the #TrumpCoin grift are the #MAGA voter base. Feels like #JustinSun made a deal with Trump to let him fleece the MAGA base and drain money back to #China.

Here’s the Chainalysis thread with the charts: https://x.com/chainalysis/status/1882211312681251120

I have some issues with #Chainalysis and suspect the data is actually even more damning than they’re saying… but I don’t have access to the data and what they’re saying is already extremely damning. (Kind of expect them to be forced to retract it by the company ownership because of the bad PR).

#TRUMP #MELANIA #melaniacoin #memecoins #TrumpCoin #DonaldTrump #USpol #MAGAts #uspolitics #republicans #economics #finance #stockmarket #markets #financialmarkets