[Tweede Kamer] Algemene Rekenkamer:
Rapport Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector #AML Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen, maar resultaten onbekend
> https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2026D11246&did=2026D11246
Nemáte někdo zkušenost s aplikací #Záchranka na #grapheneos?
Jelikož je #AML výsadou Google, je to asi jediný způsob, jak dostat mojí aktuální pozici na tísňovou linku, kdyby se něco posralo...
Ale zatím se mi pořád nedaří dokončit registraci.
A significant cross-border enforcement case targeting carding infrastructure.
A Chilean national has been extradited to the U.S., accused of operating Telegram-based carding marketplaces.
Allegations include:
• Trafficking unauthorized access devices
• Distribution of stolen card dumps
• ~26,000 cards from one brand
• Sales via encrypted channels
• Multi-year operation (2021–2023)
The case illustrates persistent fraud ecosystem patterns:
– Dump marketplaces leveraging messaging apps
– Bulk sale of compromised payment data
– International actors targeting U.S. financial brands
– Delayed but coordinated extradition efforts
For security teams, this reinforces the need for:
Real-time fraud analytics
Dark web & channel monitoring
Card reissuance automation
Cross-border intelligence sharing
Is fraud detection adapting fast enough to decentralized carding markets?
Engage below.
Follow TechNadu for high-signal infosec reporting.
Repost to amplify awareness.
#Infosec #Carding #FinancialSecurity #FraudDetection #PaymentFraud #ThreatIntelligence #AML #Cybercrime #DarkWebMonitoring #SecurityOperations #RiskManagement #DataProtection #GlobalCybercrime
A significant prosecution targeting digital identity fraud infrastructure.
The alleged operator of “OnlyFake” pleaded guilty to conspiracy involving identification document fraud. Authorities report:
• 10,000+ digital fake IDs generated
• Cryptocurrency-based payments
• Bulk document packages
• Targeted bypass of remote KYC workflows
• ~$1.2M forfeiture agreement
The platform reportedly produced customizable ID images — scan-style, tabletop photo simulations — designed to pass digital verification checks.
Implications for security teams:
– Remote onboarding risks
– Weak document authenticity checks
– Gaps in AI-driven fraud detection
– Overreliance on static ID uploads
– Exposure in crypto compliance pipelines
As digital identity ecosystems expand, synthetic document fraud becomes increasingly scalable.
Are organizations deploying sufficient liveness detection, behavioral biometrics, and cross-database validation?
Engage below.
Source: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/creator-onlyfake-charged-and-pleads-guilty-selling-more-10000-digital-fake
Follow @technadu for high-signal infosec analysis.
Repost to amplify awareness.
#Infosec #IdentitySecurity #FraudDetection #KYCCompliance #AML #CryptoCompliance #ThreatModeling #Cybercrime #DigitalForensics #RiskManagement #SecurityArchitecture #FinancialSecurity
Trump's Secret Money Laundering He Doesn't Want You To See
Decades of ignored SARs. Billions upon billions of *obvious* illicit transfers. Dropped investigations. General incuriosity. In the service of murderous pedophiles and traitors.
#BSA #FINCEN #SAR #AML #SWIFT
youtube.com/watch?v=yV83...
Trump’s Secret Money Launderin...
🔥 Binance fires top investigators who claim to have uncovered evidence of Iranian sanctions violations | Fortune
｢ After the investigators surfaced the findings through internal reports, at least five were fired starting in late 2025, according to the sources, who spoke with Fortune on the condition of anonymity owing to fear of legal repercussions. At least three of the investigators came from law enforcement backgrounds in Europe and Asia ｣
https://fortune.com/2026/02/13/binance-investigators-fired-iran-sanctions-potential-violations/
Гайд-лонгрид: Как правильно читать User-Agent
Всем привет! 👋 Запускаю серию постов по техничке антифрода — для подписчиков и всех, кто копает в сторону фрода Разберём ежедневку: User-Agent, куки, хедеры, отпечатки устройств, IP и другие “невидимые” детали, которые отличают честных юзеров от мошенников Начнём с базового, но ключевого — User-Agent. Покажу, что это и как его едят Что такое User-Agent и зачем он нужен User-Agent (UA) — это текстовая строка, которую браузер автоматически отправляет серверу при каждом запросе. Это как "визитка" браузера: сервер смотрит на неё и понимает, с какого устройства и браузера зашёл пользователь Зачем это антифроду: — Мошенники часто подделывают UA, чтобы притвориться обычным пользователем с мобилки, когда на самом деле сидят с ПК через эмулятор — Если UA меняется между сессиями у одного пользователя — это красный флаг — Несовместимые комбинации (например, Windows + iPhone Safari) выдают фрод Структура User-Agent: разбираем по кусочкам Берём реальный пример: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Выглядит страшно, но на самом деле тут всего 5 частей. Разберём каждую из них Часть 1: Mozilla/5.0 Это исторический префикс, который есть у всех современных браузеров — Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera и т.д. В 90-х годах браузер Netscape назывался "Mozilla", и сайты проверяли эту строку, чтобы понять, что это современный браузер. Когда появились другие браузеры, они тоже начали писать "Mozilla/5.0", чтобы сайты их не отсекали как старые
https://habr.com/ru/articles/1001604/
#security #infosec #user_experience #aml #fraudменеджмент #fraudмониторинг #fraudscore #fraud_protection #frauddetection #fraud_detection_platform
@colinstu it sadly isn't because the #EU are cowards unwilling to do what's necessary to decouple #finance from the #USA's fascist control nor combatting said #blackmail & #extortion by the #US against the #ICC
@PatrickoftheG Well, many #fascist places alread ban #masking, and.whether you like it or not, #BankingSecrecy has been dead for decades, with 9/11 and "#CTF" as well as "#AML" being the most used #FalsePretense to mandate #KYC.
Notruf 112: Das Ende der Geisteranrufe aus der Hosentasche
https://techupdate.io/dienste/notruf-112-das-ende-der-geisteranrufe-aus-der-hosentasche/50956/
@haui @theruran @50htz @forthy42 @stman @LordCaramac I do agree in all of this.
If it was my decision #caoitalism would be abolished and #money outlawed but (for better or worse!) it is not my decision to make (nor enforce)…
Die #AMLA veröffentlicht ihr erstes Single Programming Document 2026–2028.
Schwerpunkte sind ein einheitliches EU-#AML/#CFT-Regelwerk, harmonisierte Aufsicht und ein konsistenter Risikoansatz.
Für Unternehmen heißt das: steigende Anforderungen an #Compliance und #Governance.
Mehr dazu: https://www.amla.europa.eu/amla-sets-strategic-priorities-2026-28-single-programming-document_en
O que é Anti-Money Laundering (AML)? Guia Definitivo#Criptomoedas #AML #AntiMoneyLaundering #KYC #LavagemdeDinheiro Imagine um criminoso que acaba de obter milhões em lucros ilícitos — tráfico, corrupção, fraudes cibernéticas. Seu maior desafio não é gastar o dinheiro, mas fazê-lo parecer legítimo. Ele não pode simplesmente depositar uma mala cheia de notas em um banco sem levantar suspeitas. Precisa “lavar” esse dinheiro: tran...
https://escolatrader.net/anti-money-laundering-aml/?fsp_sid=35774
Der #EuGH erleichtert Sanktionen gegen Unternehmen bei Geldwäscheverstößen. Behörden müssen keine einzelne schuldige Person mehr benennen. Entscheidend ist das Organisationsversagen – nicht die Nennung einer bestimmten Person im Urteil.
https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/eugh-C29124-unternehmen-geldwaesche-sanktionen-oesterreich-banken
#Geldwäsche #Haftung #AML
Под капотом ACPI. Современное управление питанием
Как-то при разработке UEFI мне посчастливилось разбираться с таблицами описания системы в исходниках ASL (ACPI Source Language). Тема оказалась не тривиальная и моего багажа в несколько лет опыта, достаточно плотной embedded-разработки, не хватало для полного понимания работы подсистемы ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). Поэтому пришлось исследовать доступные материалы на тему. В процессе поиска информации заметил, что очень мало русскоязычных статей на эту тему – а если и есть, то они в основном рассказывают о том, как включить какое-то оборудование на раннем этапе загрузки системы, а не дают понимания, как это устроено. Поэтому решил попробовать написать об устройстве ACPI, тем более что тема достаточно сложная для понимания – одна лишь спецификация ACPI занимает более 1200 страниц (на момент написания статьи). А некоторые даже и не знают о её существовании.
https://habr.com/ru/companies/icl_group/articles/990088/
#ACPI #ASL #AML #ACPI_Source_Language #ACPI_Machine_Language #OSPM #управление_питанием #ACPI_namespace #BIOS #OC
Die #AMLA startet eine EU-weite Datenerhebung zur Kalibrierung von #AML-Risikobewertungsmodellen im Finanzsektor. Ziel ist eine konsistente Auswahl von Instituten für die künftige direkte Aufsicht.
Für betroffene Institute steigen frühzeitig die Anforderungen an #Datenqualität, #Risikomanagement und #Compliance.
#Amgen’s Dark Blue deal (up to $840m) is less about one preclinical asset and more about a trend: pharma is paying to remove proteins, not just block them. Feature: https://biotech.industryexaminer.com/amgen-dark-blue-protein-degrader-aml/ #Hematology #AML #Oncology #Biotech #Pharma #DrugDevelopment #ProteinDegradation #TechNews
