Falscher Zahnarzt praktizierte jahrelang in Tschechien
In Tschechien ist ein falscher Zahnarzt aufgeflogen, der zweieinhalb Jahre lang Patienten in einer illegalen Praxis behandelt haben soll. Der 22-Jährige sei gemeinsam mit zwei Komplizen vorübergehend festgenommen worden, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Er werde unter anderem der versuchten (…)
https://www.sn.at/panorama/international/falscher-zahnarzt-tschechien-180135742
FBI ermittelt in Wien: Ex-Meinl-Banker Peter Weinzierl im Fokus
US-Ermittler in Wien: Peter Weinzierl dürfte ab 23. Juli wegen Geldwäsche-Vorwürfen vor US-Gericht stehen. Weinzierl sitzt derzeit in den USA in Untersuchungshaft.
https://www.diepresse.com/19790694/fbi-ermittelt-in-wien-ex-meinl-banker-peter-weinzierl-im-fokus
Geldwäsche-Vorwürfe: FBI ermittelt in Wien gegen Ex-Meinl-Bank-Chef Weinzierl
Das Verfahren gegen den Ex-Chef der Meinl Bank, der in den USA in Untersuchungshaft ist, dürfte laut „Standard“ im Juli beginnen.
EU setzt Monaco auf Liste von Hochrisiko-Ländern für Geldwäsche
Kommission erteilt dafür den Vereinigten Arabischen Emiraten den Persilschein.
Italiens Mafia setzt auf Einheit statt auf alte Rivalitäten
Mafiaartige Organisationen verzichten zunehmend auf gewaltsame Revierkämpfe und kooperieren stattdessen bei Drogenhandel, Prostitution und Geldwäsche. Dieses Resümee zieht der am Dienstag veröffentlichte Jahresbericht der italienischen Anti-Mafia-Agentur (DIA). Die Cosa Nostra auf Sizilien und die Camorra (…)
https://www.sn.at/panorama/international/italiens-mafia-einheit-rivalitaeten-179112349
Genaro García Luna: Mexikanischer Ex-Minister zu Milliardenzahlung verurteilt
Mexiko hatte den in den USA inhaftierten Ex-Minister wegen mutmaßlicher Korruption und Geldwäsche im Zusammenhang mit Dutzenden öffentlichen Aufträgen verklagt.
Haben wir ein Geldwäsche-Problem?
Die Geldwäsche-Verdachtsmeldungen haben sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Und das hat auch ein bisschen mit Russland und den Sanktionen zu tun. Aber: Für den Finanzplatz ist das gar nicht so schlecht.
https://www.profil.at/morgenpost/fma-geldwaesche-report-banken-verdachtsmeldungen/403043514
Geldwäsche: Verdachtsmeldungen nehmen enorm zu – warum das für den Finanzplatz Österreich spricht
Es werden nicht nur mehr Geldwäschefälle gemeldet, auch die Strafzahlungen an die FMA vervielfachten sich.
Razzia gegen 'Ndrangheta in Italien mit fast 100 Festnahmen
Bei einer landesweiten Razzia gegen das organisierte Verbrechen hat die italienische Polizei am Mittwoch 97 mutmaßliche Mafiosi festgenommen. Sie sollen der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta angehören und werden unter anderem für internationalen Drogen- und Waffenhandel (…)
https://www.sn.at/panorama/international/razzia-ndrangheta-italien-festnahmen-178790725
#_Panorama #_International #_Drogen #_Geldwäsche #_Italien #_Polizei
Festnahme in Österreich bei Aktion gegen Geldwäsche-Ring
Unter Europol-Ägide ist Anfang des Jahres ein in mehreren europäischen Staaten agierender Geldwäsche-Ring ausgehoben worden. Dabei gab es 17 Festnahmen, darunter eine in Österreich, wie Sandra Hrastnig, Sprecherin des Bundeskriminalamtes (BK), am Mittwoch der APA sagte. Dabei (…)
https://www.sn.at/panorama/oesterreich/festnahme-oesterreich-aktion-geldwaesche-ring-178458811
#_Panorama #_Österreich #_APA #_EU #_Geldwäsche #_Spanien #_Wien
Peter Weinzierl: U-Haft in New York wegen Geldwäschevorwurf
Vorwurf der Geldwäsche: Der einstige Chef der Meinl Bank, Peter Weinzierl, sitzt in einem New Yorker Gefängnis in Untersuchungshaft. Der Banker war zuvor von Großbritannien an die USA ausgeliefert worden. Die nächste Anhörung findet laut „Standard“ am 20. Mai statt.
AfD-Spende von Ex-FPÖ-Funktionär: Geldwäsche-Ermittlungen eingestellt
Gerhard Dingler soll der deutschen AfD eine 2,35 Millionen Euro teure Werbekampagne spendiert haben. Für die Staatsanwaltschaft Feldkirch liegt „kein gerichtlich strafbarer Tatbestand“ vor.
AfD-Spende von Ex-FPÖ-Funktionär: Ermittlungen eingestellt
Nach einer 2,35 Mio. Euro schweren Werbekampagne, die der Ex-Landesgeschäftsführer der Vorarlberger Freiheitlichen, Gerhard Dingler, der deutschen AfD spendiert haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Feldkirch nun ihre Ermittlungen dazu eingestellt. Die Behörde ging dem Verdacht (…)
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/afd-spende-ex-fpoe-funktionaer-ermittlungen-177985612
#_Politik #_Innenpolitik #_AfD #_APA #_Euro #_FPÖ #_Geldwäsche
Anführer der "Los Zetas" in den USA angeklagt
Die US-Justiz hat Anklage gegen zwei ehemalige Anführer des berüchtigten mexikanischen Drogenkartells "Los Zetas" erhoben. Den Brüdern Omar und Miguel Treviño Morales werden unter anderem Drogenhandel und Geldwäsche zur Last gelegt, wie das Justizministerium in Washington am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Sie sollen nach (…)
https://www.sn.at/panorama/international/anfuehrer-los-zetas-usa-175213423
Benkos Steuerberaterin steht unter Geldwäsche-Verdacht
Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft Karin Fuhrmann vor, an einer Geldverschiebung innerhalb des Signa-Komplexes mitgewirkt zu haben. Sie bestreitet die Vorwürfe und betont, eng mit den Behörden zu kooperieren.
https://www.diepresse.com/19469736/benkos-steuerberaterin-steht-unter-geldwaesche-verdacht
Ermittlungen wegen Bestechung: Korruptionsverdacht im EU-Parlament: Festnahmen und Razzien
Im Raum steht der Verdacht von Bestechung und Geldwäsche. Ob und wenn ja wie viele Abgeordnete im Fokus der Behörden stehen, wurde nicht mitgeteilt. Steht China hinter den Beeinflussungsversuchen?
Ermittlungen gegen Gérard Depardieu wegen Steuerbetrugs
Die 2012 öffentlich inszenierte Steuerflucht des französischen Schauspielers Gérard Depardieu nach Belgien hat juristische Folgen: Die französische Justiz ermittelt gegen ihn wegen schweren Steuerbetrugs und Geldwäsche, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Justizkreisen (…)
https://www.sn.at/panorama/stars-sternchen/ermittlungen-gerard-depardieu-steuerbetrugs-174130441
Ermittlungen gegen Gérard Depardieu wegen Steuerbetrugs
Die 2012 öffentlich inszenierte Steuerflucht des französischen Schauspielers Gérard Depardieu nach Belgien hat juristische Folgen: Die französische Justiz ermittelt gegen ihn wegen schweren Steuerbetrugs und Geldwäsche, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Justizkreisen erfuhr. (…)
https://www.sn.at/panorama/international/ermittlungen-gerard-depardieu-steuerbetrugs-174130441
Euram Bank - Bisher 62 Gläubigerforderungen angemeldet
Bei der insolventen Euram Bank geht am Donnerstag die Frist für die Anmeldung von Forderungen durch Gläubiger zu Ende. Mit Stand Anfang Februar haben 62 Gläubigerinnen und Gläubiger ihre Forderungen angemeldet. Wie viel Geld sie am Ende zurückbekommen, steht noch in den Sternen. (…)
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/euram-bank-bisher-glaeubigerforderungen-173872246
#_Wirtschaft #_Österreich #_APA #_Bank #_ESA #_Euro #_Geldwäsche
