Hoãn phiên tòa xét xử đường dây rửa tiền, chuyển hơn 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài do một số bị cáo không thừa nhận cáo trạng và xuất hiện tình tiết mới cần làm rõ. HĐXX trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
#RửaTiền #ĐiềuTraBổSung #TộiPhạmKinhTế #4000Tỷ #ToàÁn #MoneyLaundering #CourtPostponed #EconomicCrime #VietnamLegal
#EconomicCrime
Công an TP.HCM vừa khởi tố thêm 15 đối tượng liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê. Nhóm này núp bóng các doanh nghiệp mua bán nợ, bảo vệ, vệ sĩ để thực hiện hành vi cưỡng đoạt bằng thủ đoạn tinh vi.
#KhởiTố #ĐòiNợThuê #TộiPhạmKinhTế #AnNinhTPHCM #ViệtNam
#Indictment #DebtCollection #EconomicCrime #HCMCSecurity #Vietnam
Cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền, gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ tịch Công ty Z Holding cầm đầu, thu lợi hơn 2.400 tỷ đồng. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm và quản lý doanh nghiệp.
#SuaGia #Hiup #ZHoldings #ToiPhamKinhTe #TronThue #RuaTien #AnToanThucPham #VietnamNews #EconomicCrime #FoodSafety #Vietnam #MilkScandal
Ngành Kiểm sát phối hợp xử lý 18.980 vụ, 41.142 bị cáo về tội kinh tế, tham nhũng, trong đó có các đại án như chuyến bay giải cứu, Việt Á, Vạn Thịnh Phát. #KiểmSát #EconomicCrime #Corruption #Vietnam #ViệtÁ #ChuyếnBayGiảiCứu #ĐạiÁn.
🚨 Tin nóng: Em gái và em trai của "Shark" Thủy bị khởi tố vì liên quan đến các sai phạm của anh trai. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố 23 đối tượng đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy.
#SharkThủy #KhởiTố #ThamNhung #KinhTe #TinNong #SharkThuy #ToiPham #Corruption #EconomicCrime #Vietnam
https://vietnamnet.vn/khoi-to-em-gai-em-trai-cua-shark-thuy-2439290.html
. How much do you know about these secretive financial players? #FinancialSecrecy #MoneyLaundering #CorporateFraud #BankingSecrets #EconomicCrime #GlobalFinance (2/2)
RT by @EU_Armenia: Corruption impedes progress. On #InternationalAnti-CorruptionDay and 20th anniversary of #UNConventionagainstCorruption we celebrate 🇪🇺 and 🇦🇲 anti-corruption efforts - EUR 1 million Twinning by🇩🇪 and 🇱🇻 supports the CPC and MoJ, while EU-CoE #PGGIII fights #economiccrime.
🐦🔗: https://nitter.cz/EUAmbArmenia/status/1733500489222717651#m
[2023-12-09 14:54 UTC]
💶 #EconomicCrime such as swindling & fraud or money laundering represents the bulk of our casework.
💡 Did you know that we are also dealing with cases of corruption and crimes against the EU's financial interests?
More in our Annual Report:
👉 https://europa.eu/!WntptM
#EJ22AR
🐦🔗: https://n.respublicae.eu/Eurojust/status/1689183698535522304
Russell Taylor, Economic Crime and Corporate Transparency Bill HL Bill 96 of 2022–23 (UK), House of Lords Library Briefing, February 2, 2023
— Available here: https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2023-0008/LLN-2023-0008.pdf
#cryptoassets #digitalassets #banking #financialservices #payments #regulation #compliance #lawenforcement #AML #CFT #economiccrime #corporatetransparency #UnitedKingdom #HouseofLords
1️⃣ Increase counter-fraud expertise in the design of government support schemes. Government departments must never again set up bailouts without counter-fraud experts. The new Public Sector Fraud Authority is a big step in the right direction.
2⃣Scale up investment in law enforcement to identify and tackle fraud. The proceedings should be a wake-up call for the government to get serious about resourcing law enforcement to prevent fraud and other #EconomicCrime.
https://bit.ly/3WXZkwz
Despite its big win against #Glencore, last year was a tough one for the UK Serious Fraud Office overall. In our latest blog we take a look at how the agency can secure its future and get back on the front foot in the fight against #EconomicCrime. A quick 🧵:
https://www.spotlightcorruption.org/serious-fraud-office-sfo-4-priorities/
#introduction Hello, I am a #phd candidate at #ANU (Australian National University) in #canberra researching the legal issues in the #confiscation / #forfeiture of #digitalassets (proceeds of crime). Hoping to follow people interested in these topics as well as anything related to empirical legal research, economic crime and money laundering. Throwing in other hashtags below because I think that’s how search works.
#cryptocurrency #crypto #blockchain #defi #legaltech #moneylaundering #aml #financialcrime #economiccrime #aml #sanctions #empiricallegalresearch #ELR #legaltech
Client Info
Server: https://mastodon.social
Version: 2025.07
Repository: https://github.com/cyevgeniy/lmst