📢 Corea del Sur pone el ojo en #AML.
#aml
@scotty86 nicht wirklich.
- #Bitcoin ist ein #Shitcoin und wegen der #Zentralisierung und #ASIC|s unverantwortbar und.dient faktisch nur der #Kapitalflucht von #Millionären und #Milliardären!
Gibt genug Anbieter die #Monero können, vorallem weil @RoteHilfe ja kein Problem damit hat sich zu identifizieren und meines Wissens konsequent an #KYC, #AML & #CTF-Regularien hält.
- Siehe NowPayments: Ich,arbeite zwar nicht für die, wäre aber bereit denen beim #Onboarding zu helfen.
Und ja, #NowPayments macht auch #Swapping von #Shitcoins automatisch und kümmert sich darum. D.h. Leute können auch mit #Shitcoins wie $TRUMP & $PEPE spenden, wenn die jene nicht explizit ablehnen!
https://nowpayments.io/donation-tools
Ansonsten gibt's auch @Liberapay als Spendenplattform:
https://liberapay.com
@Hufnagel soweit ich weiß hat @glsbank gekündigt, und die sind daher am ehesten eine Erklärung schuldig, derer sich aktiv verweigert wird.[¹]
- Wäre die Kündigung aufgrund einer behördlichen Anordnung (ob @BaFin, @bmf, @Bundesregierung oder wer auch immer) würden die das sicherlich zugeben und auf nen Aktenzeichen o.ä. verweisen.[²]
Dem ist aber nach meinem Wissen nicht der Fall.
- "Erpressung durch Drittstaaten" ist halt kein legitimer Kündigungsgrund, und zugeben wollen die das natürlich nicht, weils denen peinlich ist!
"Parallele Beweiskonstruktion" durch inkrimierte Geldtransfers funktioniert nicht in #Deutschland, weil #AML / #CTF - Systeme entsprechende Transfers zurückhalten und nur dann Kontoinhaber/-Bevollmächtigte verdächtigt werden wenn diese durch z.B. Nachfrage konkludierend beweisen dass diese Mittäter*innen sind.
- Sonst würden sog."#Dusting"-Attacken[⁴] (vgl. #TornadoCash)[⁴] ständig Chaos verursachen oder gar als Protestform gegen unliebsame Individuuen und besonders Unternehmen missbraucht werden!
Wäre dies eine behördliche Anordnung würden #BaFin & #BKA (genauer deren #FinCEN) nicht einfach #Briefe schreiben sondern hätten bei Meldung wegen "#Geldwäsche" und/oder "#Terrorismusfinanzierung" bereits die Türen von @RoteHilfe & Co. eingetreten weil jede*r Richter*in das instant genemigt bzw. die zur 'Verhinderung von Beweisvernichtung' das notfalls rückwirkend genemigen können (Siehe *"#Antiterrorpaket" aka. #Entrechtungspaket)…
- Bei der #NPD (oder wie auchimmer die sich nennen) wurde ja sogar nen juristischer Präzedenzfall geschaffen dass dieser [wenn auch bei #Sparkasse als Grundversorger] ein #Konto zu eröffnen sei, solange diese nicht verboten sei, Straftaten gegen die Bank bzw. deren Angestellte und/oder mit dem Konto (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, …) begeht.
Und ich bin mir sehr sicher dass #RoteHilfe & Co. eben nicht so dumm sind irgendwie dies getan zu haben!
Cc: @GrueneBundestag @dielinke @inkorrupt
#NotLegalAdvice #Kommentar #Sarkasmus #DEpol #USpol #EUpol #Cyberfaschismus #Trumpismus #Faschismus #HybrideKriegsführung #Deutschland #USA #EU #Europa #Polizeistaat #Angskultur #Entrechtung
Sujetos obligados (bancos, casas de cambio, seguros, casinos) phải tuân thủ LFPIORPI trong phòng chống rửa tiền. Các hoạt động dễ bị lợi dụng: chuyển tiền quốc tế lớn, đổi tiền mặt số lượng lớn, mua tài sản giá trị cao bằng tiền mặt, cổ tức không rõ nguồn. Cần giám sát giao dịch, phát hiện hành vi bất thường và báo cáo nghi ngờ. Công nghệ AI/ML như TarantulaHawk.ai hỗ trợ tự động hóa giám sát, nâng cao hiệu quả tuân thủ.
#AML #Compliance #AntiMoneyLaundering #TuânThủ #PhongChongRutTien #SaaS #
Re-energizing Acute Myeloid Leukemia Chemotherapy with venetoclax. The central element is preventing tumor cell mitochondrial shape-shifting. #leukemia #lymphoma #aml #venatoclax #opa1
https://www.instagram.com/p/DSBRdaZDbf6/
🔬 Can structural shifts at the atomic level decide treatment outcomes in AML?
🔗 Understanding the characteristic behaviour of the wild-type and mutant structure of FLT3 protein by computational methods. Computational and Structural Biotechnology Journal, DOI: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2025.10.023
📚 CSBJ: https://www.csbj.org/
#ComputationalBiology #MolecularDynamics #StructuralBiology #CancerResearch #AML #DrugDiscovery #PrecisionMedicine #KinaseResearch #Bioinformatics
🇫🇷 Agence du Numérique de la Sécurité Civile ― NexSIS ( & réseau SECOURIR ) #france #dgscgc #ansc #numerique #systems #technologies #management #dinum #codis #networks #voip #aml #andsi #critical #safety #emergencies 📎 (PDF) [ https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-12/20251205-S2025-1620-Agence-du-numerique-securite-civile-et-projet-NexSIS.pdf ] #informatique
Crypto giants moved billions linked to money launderers, drug traffickers and North Korean hackers
The International Consortium of Investigative Journalists traced tens of thousands of transactions and found major crypto trading platforms awash with dirty money.
#Crypto #Binance #USPol #MoneyLaundering #China #NorthKorea #Scam #PigButchering #AML #ICIJ
Делать хэштеги — без воды, без пафоса, чтобы не выглядело как инфобизнес. Упор на **безопасность, трейдинг, манипуляции, расследования**.
Вот подборка, разделённая по уровням охвата:
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### Основные (универсальные)
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#Крипторынок #Трейдинг #Инвестиции #ФинансоваяГрамотность #Криптобезопасность
#Биржи #МанипуляцииНаРынке #РозничныеИнвесторы #Хомяки #FOMO
```
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### Для аналитики / расследований
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#OSINT #SEC #CFTC #FBI #FinCEN #AML #KYC #ProofOfReserves
#ПсихологияТрейдера #Риски #Ликвидность #МаркетМейкинг
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### Под схемы, описанные в тексте
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#PigButchering #PumpAndDump #Spoofing #FakeExchanges #AIСкамы
#FakeNewsTrading #FrontRunning #StopLossHunting
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### Для соцсетей (выглядят нативно в Mastodon / Telegram / Bluesky)
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#НеХомячь #УчисьТрейдингу #БезРомантикиВКрипте #ПроверяйПлатформу
#ПроверяйURL #ВыводТестовойСуммой #Обещают100ПроцентовБеги
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### Украинская аудитория (если нужно локализовать)
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#ФінансоваБезпека #КриптаUA #Інвестування #ТрейдингУкраїна #БезпекаОнлайн
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### Если нужен короткий финальный блок (под конец поста)
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#CryptoScams #MarketManipulation #RetailTraders #FinancialSafety
```
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Хочешь — могу сразу **собрать компактный пост-анонс** к твоему материалу (на Mastodon / Telegram / X), в двух стилях на выбор:
— холодно-аналитический
— язвительно-сатирический (как "Памятка хомяку перед взлётом на Луну").
Un immense #bravo et #merci aux wikimédiens qui mettent à disposition leurs supports de formation, sur #Commons et sur #HAL 🙏🏽 👏🏽
C'est très précieux de pouvoir s'appuyer sur ces contenus pour monter certains projets...
poke @cmoicmick @Pyb @dmontagne @DamienPetermann #AML @Athenenoctua
#GLAMisbeaufiful #archivesnationales #GLAMarchives #archives #Wikipedia #Commons #Wikidata
In KW 43 prägen #BKA, #ESMA, #EBA und #BaFin die #Compliance-Agenda: Das BKA meldet mehr organisierte Kriminalität, ESMA stellt #Cyberresilienz in den Fokus, die EBA stärkt #AML/CFT-Kollegs und die BaFin konkretisiert Pflichten für Geschäftsleiter. Alle Details im aktuellen Riscreen-Newsletter: https://riscreen.de/riscreen-compliance-newsletter-ausgabe-kw-43-2025/
[Перевод] Банковский спектакль KYC и AML
Многие люди смутно представляют, что у финансовых институтов есть обязанность соблюдать Know Your Customer (KYC) и иметь программы AML (anti-moneylaundering), но что это означает на самом деле? Рад, что вы спросили. С ними всё… сложно и запутанно, из-за чего у многих (внутри и вне этой отрасли) сложилось ошибочное впечатление об их уровнях широты и строгости. Кроме того, они достигают своих целей не самым очевидным образом, во многих отношениях нарушая наши ожидания о том, как работают законы в целом. Обсуждать выбор политик без комментариев невозможно, поэтому для начала я должен дать некоторые объяснения. Когда-то я работал в Stripe, и, разумеется, проходил обязательное обучение комплаенсу. В статье я буду говорить только от своего лица и откровенно расскажу, какой не может быть культура отделов комплаенса и по каким причинам.
Well now they did done it! With the recent app update, S-Pankki introduced the dumb "extra checks" SMS-verification flow which was not a thing before, and now they expect me to have access to the throwaway sim card from four years ago before I can do transactions over a few hundred euros in size, such as to return loans or pay rent.
As always, "TOTP and Webauthn? Never heard".
#banking #kyc #aml #cft #telco #monopoly #finland #2fa #incompetence
Rửa tiền thời tài sản số: Tội phạm mua lại các dự án “sạch” bằng tiền bẩn, sau đó dùng tài sản mã hoá phi pháp để bơm tiền vào và cuối cùng phá hủy dự án nhằm xóa sạch dấu vết. 🚨#RuangTien #Crypto #MoneyLaundering #AML #Vietnam #TàiSảnSố #Fraud #VietnamNews
Video ~ DSS Arrests Fake EFCC Official ~ OsazuwaAkonedo
DSS Arrests Fake EFCC Official ~ OsazuwaAkonedo #Abuja #Adamawa #AML #Dss #Ekpeyong #Ekpo #Gombe #NBA #news #Obong #Ola #Olukoyede #Pensioners #Solomon #Uyo #Yohana #EFCC Published: August 27th, 2024 Reshared: August 27, 2024 9:43 pm Nigeria secret police, Department of State Service, DSS have arrested a man said to be a
https://osazuwaakonedo.news/video-dss-arrests-fake-efcc-official-osazuwaakonedo/09/10/2025/
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