Operation Herakles
In einer groß angelegten Kooperationsaktion zwischen dem Cybercrime‑Zentrum der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, dem Landeskriminalamt Baden‑Württemberg (LKA) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde am 05. Dezember die Infrastruktur internationaler Betrugsnetzwerke massiv dezimiert.
Mehr: https://maniabel.work/archiv/750
#cybercrime #Strafverfolgung #LKABWü #BaFin #OperationHerakles #Enkeltrick
Die neue Orientierungshilfe der #BaFin berücksichtigt Anmerkungen des Privatsektors und wurde um praktische Anwendungsbeispiele ergänzt. Die Orientierungshilfe soll Verpflichteten helfen, wenn sie Verdachtsmeldungen erstatten.
Ein meldepflichtiger Sachverhalt liegt vor, wenn Tatsachen auf #Geldwäsche oder #Terrorismusfinanzierung gemäß § 43 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes (#GwG) hindeuten.
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2025/neu/meldung_2025_11_28_geldwaeschepraevention_orientierungshilfe.html
Anne Brorhilker berichtet dass die #BAFIN externe Finanzberater bezahlt, & damit den Bock zum Gärtner macht.
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Während @finanzwende.de@bsky.brid.gy auf Spenden angewiesen ist und deren Kompetenzen dazu beitragen könnten alle Finanzlöcher dieser Republik zu füllen.
Niemand soll mehr sagen, es wäre kein Geld da!
Podcast: Anne Brorhilker – Cum...
Cyber-#Krisenreaktion im #Finanzsektor: Cybergefahren machen nicht an Staatsgrenzen Halt - umso wichtiger ist die Etablierung gemeinsamer Standards zur digitalen #Resilienz in #KRITIS-Sektoren.
Deshalb haben die G7 ein Grundsatzpapier für die koordinierte Krisenreaktion auf Cybervorfälle im Finanzsektor veröffentlicht. Die Finanzaufsicht #BaFin und die Banque de France haben die Arbeiten geleitet. Das Papier bietet eine umfassende Anleitung zum Umgang mit Cybervorfällen:
https://home.treasury.gov/system/files/136/G7-CEG-Fundamental-Elements-CCIRR-2025.pdf
Die dwpbank erhält als erste deutsche Bank die MiCAR-Lizenz der BaFin für den Kryptohandel und eröffnet Banken und Sparkassen damit einen regulierten Zugang zu digitalen Assets. Über die hochautomatisierte Plattform wpNex können Institute nahtlos und sicher Kryptowerte in ihre bestehende IT-Landschaft integrieren.
#Aktuell #Anwendung #Strategie #BaFin #Banken #dwpbank #KryptoTransaktionen #mi...
https://www.it-finanzmagazin.de/digital-assets-dwpbank-erhaelt-micar-erlaubnis-237384/?fsp_sid=15947
BaFin ordnet wegen „gravierender Mängel in der Geldwäscheprävention“ umfassende Maßnahmen gegen die C24 Bank an. Dazu gehört auch ein Bafin-Sonderbeauftragter.
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/geldwaeschepraevention-bafin-schickt-sonderbeauftragten-in-die-c24-bank/100177607.html
#BaFin #Geldwäsche
Oha! Nächstes Jahr steht eine Kontrolle der #BaFin an. Das wird stressig
Was den Kampf gegen Geldwäsche so schwierig macht
Im Kampf gegen Geldwäsche sind die Ermittler auch auf die Mitarbeit von Banken angewiesen. Doch die Zusammenarbeit läuft nicht immer reibungslos. Von Ingo Nathusius.
Btw, it's almost half a year but @BaFin still hasn't answered my request if using @Taler here in Germany is possible and what regulation it falls under (mainly if they have to approve it or not).
They forwarded it to the central bank which then forwarded it back to #BaFin. Since then silence.
So can I consider that as an approval then?
Die #Bundesregierung arbeitet weiter daran, den Glauben an die #Demokratie und an Gerechtigkeit zu zerstören.
Bankenaufsicht und Finanzaufsicht haben im Fall #Wirecard total versagt!
#BaFin Den Schaden haben Kleinanleger, die jetzt wohl leer ausgehen.
BGH-Urteil: Wirecard-Aktionäre...
Die BaFin verschärft ihre Aufsicht über Versicherer mit Fokus auf Kundennutzen, Unternehmensführung und KI-Einsatz. IT-Entscheider sollten die neuen Anforderungen an Governance und datengestützte Produkte im Blick behalten.
#Aktuell #Anwendung #Security #Strategie #BaFin #DataGovernance #Datenstrategie #VersicherungsIT
https://www.it-finanzmagazin.d...
https://www.it-finanzmagazin.de/bafin-staerkt-aufsicht-ueber-versicherer-fokus-auf-kundennutzen-governance-und-ki-einsatz-235083/?fsp_sid=12395
Die #BaFin hat ein neues Rundschreiben zu den Anforderungen an Geschäftsleiter und Aufsichtsorgane nach #KWG, #ZAG und #KAGB veröffentlicht. Es konkretisiert die Maßstäbe der #FitAndProper-Beurteilung und vereinheitlicht die Anforderungen über alle Aufsichtsbereiche hinweg.
Mehr dazu: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2025/rs_geschaeftsleiter_KWG_ZAG_KAGB.html
#Governance #Compliance #Regulierung #Finanzaufsicht
In KW 43 prägen #BKA, #ESMA, #EBA und #BaFin die #Compliance-Agenda: Das BKA meldet mehr organisierte Kriminalität, ESMA stellt #Cyberresilienz in den Fokus, die EBA stärkt #AML/CFT-Kollegs und die BaFin konkretisiert Pflichten für Geschäftsleiter. Alle Details im aktuellen Riscreen-Newsletter: https://riscreen.de/riscreen-compliance-newsletter-ausgabe-kw-43-2025/
#Antifa auf roten Listen? Man sollte meinen, dass #Antifaschismus selbstverständlich ist, nach 60 Mio Toten bis 1945.
Statt dessen das: Der Begriff stehe auf einer Liste der #BaFin mit verdächtigen Wörtern und dass das Geld etwas mit Terrorismusunterstützung zu tun hätte! Bitte WAS?!
#Terrorismus
#Antifa auf roten Listen? Man sollte meinen, dass #Antifaschismus selbstverständlich ist, nach 60 Mio Toten bis 1945.
Statt dessen das: Der Begriff stehe auf einer Liste der #BaFin mit verdächtigen Wörtern und dass das Geld etwas mit Terrorismusunterstützung zu tun hätte! Bitte WAS?!
#Terrorismus
Getriggert | zeitverschreib
@zeitverschreib Oha, das hat mich nun mal zu einer Frage an die #BaFin per Mail verleiten lassen:
"Hallo liebe Damen und Herren,
ich wollte mich mal erkundigen wieso scheinbar das Wort "Antifa" im Verwendungszweck einer Zahlungstransaktion zu einer Rückfrage bezüglich Terrorismusunterstützung der Bank führen kann?"
Moin.
Danke für die Rückmeldung.
Zunächst: Ich bin mir nicht sicher, ob die #BaFin hier realisiert hat, daß mit @Janx@troet.cafe ein weiterer Teilnehmender in den (zum Teil nicht mehr öffentlichen) Austausch eingestiegen ist.
Frust ist der Gesundheit nicht zuträglich. Leider ist er nicht verflogen. Ganz im Gegenteil wird er durch nahezu tagtägliche Erlebnisse und Erfahrungen eher befördert.
Natürlich habe ich Kontakt zur Bank aufgenommen. Direkt nach Feststellung der technischen Probleme mit der App. Leider hat sich seit rund einem Vierteljahr offenbar auf technischer Seite überhaupt nichts getan. Neuere Versionen der App weisen weiterhin das gleiche Problem auf. Und ja, ich bin aktuell wieder im Kontakt... nur ist mir unklar, ob der First-Level-Support überhaupt versteht, um was es geht.
Mittlerweile gab es sogar Erinnerungspost (in Papierform) der Bank bzgl. der "Registrierung für das neue Online-Banking". Frist 31.12.2025.
Hält die #BaFin eine E-Mail-Adresse für eine Beschwerde vor? Das vorgefundene Online-Formular sieht hier optisch derangiert aus...
https://web.basp.bafin.de/lip/action/invoke.do?id=beschwerde
Nebenbei: Ist dies eine für Euch interessante Form von #Digitalzwang, @digitalcourage@digitalcourage.social?
📬 Operation Herakles: Über 1.400 Domains von betrügerischen Websites abgeschaltet
#Rechtssachen #BaFin #CybercrimeZentrumBadenWürttemberg #CybertradingBetrug #CybertradingFraud #DomainBeschlagnahmungen #LKABadenWürttemberg #OperationHerakles https://sc.tarnkappe.info/e53da3
