this wallet... is actually kind of crazy.

1. 10th highest volume ever frozen by #tether ($822 mil)
2. launched right after october 7th
3. ...by a wallet #israel alleges is #hezbollah
4. frozen april 2nd, 2025
5. all but 1 counterparty is anon (that counterparty is also allegedly hezbollah)
6. no obvious signifiers that it might be a commercial iranian crypto exchange
7. #binance customer (of course)

https://intel.arkm.com/explorer/address/TQ5mpZPbQMSq2s1vSM3RJgiB1AsTsiTpFZ

#CFT #terrorism #iran #USDT #moneylaundering

tfw u see a million dollar transfer to "Terrorist Seizure ASO 29/23" from a wallet that managed to move over $1 billion on chain before Tether froze it a few weeks ago

#terrorism #aml #cft #iran #israel #uspol #uspolitics #tether #USDT #crypto #terrorist

I just chugged an entire can of Coke Zero. Thanks, Change for Tottenham! #CfT #COYS

“Las matrículas de los CFT estatales pasaron de 8.400 a 18.000 estudiantes”: #Inchequeable | vía #FastCheckCL

https://www.fastcheck.cl/2025/06/01/las-matriculas-de-los-cft-estatales-pasaron-de-8-400-a-18-000-estudiantes-inchequeable/

#centrosdeformacióntécnica #cft #chequeo #chile #cuentapública2025 #fastcheckcl #gabrielboric #inchequeable #matrículaeneducaciónsuperior #matrículas #subsecretaríadeeducaciónsuperior

Tweede Kamer commissie vergadert over privatisering van de misdaadbestrijding en vergeet de klant | #AML, #CFT, financieel-economische criminaliteit, #Wwft

https://ellentimmer.com/2025/05/25/aml-cft-32/

The crew at @bsidesmelbourne are excited to announce our 2025 dates.

#BSidesMelb will be held the weekend of 14-16 of November 👏

#CFT, #CFP and #Sponsorship will all go up in the coming week. Please reach out if you have any questions. In the meantime, time to get excited.

🚨 SuriCon 2025 Call for Talks is NOW OPEN!
Are you building tools, solving network security problems, or pushing the boundaries of open-source innovation with Suricata?

🔍 Share your research, lessons learned, or case studies at SuriCon!

https://suricon.net/call-for-talks/

#SuriCon2025 #CFT #Suricata

CFT a gagné du terrain l'année dernière

Le courtier lausannois Compagnie financière et tradition (CFT) a affiché des résultats en hausse pour 2024. Dévoilé en février, le chiffre d'affaires a bien progressé de 7,0% à 1,05 milliard de francs. A taux de change constants, il a crû de 10,4%. #CFT #news

https://www.awp.ch/sharedarticles?articleid=-1991246277

CFT steigert Gewinn und erhöht Dividende

Der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im vergangenen Geschäftsjahr die Erträge gesteigert und unter dem Strich mehr Geld verdient. Auch der Start in das neue Jahr sei von Wachstum geprägt, teilte die Westschweizer Firma am Freitag mit. #CFT #news

https://www.awp.ch/sharedarticles?articleid=-1991247025

Undermining the presumption of innocence by reversing the burden of proof is an ‘innovation’ according to the EU AML/CFT Global Facility #ruleoflaw #AML #CFT

https://ellentimmer.com/2025/03/10/aml-cft-16/

Euroscope : Vers une Europe plus sûre face au blanchiment !

L’EBA lance une consultation pour harmoniser la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Supervision renforcée, méthodologies unifiées et nouvelles sanctions : une réforme clé pour la transparence financière en Europe.

👉 https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-consults-new-rules-related-anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-package

#Euroscope #AML #CFT #Blanchiment #SupervisionBancaire #Réglementation #EBA #FinanceSécurisée

Privacy First: Wie krijgen toegang tot het UBO-register? | de hete aardappel is doorgeschoven #uboregister #AML #CFT

https://ellentimmer.com/2025/02/27/ubo-register-55/

Risicoprofilering in de geprivatiseerde misdaadbestrijding #Wwft #AML #CFT

https://ellentimmer.com/2025/02/21/aml-cft-13/

Het #AML #CFT systeem dat de EU tot stand heeft gebracht is gebouwd op drijfzand en schendt de grondrechten van burgers. Dat blijkt uit een mooie studie, geschreven door Plixavra Vogiatzoglou

https://www.routledge.com/Mass-data-surveillance-and-predictive-policing-Contested-Foundations-and-Human-Rights-Impact/Vogiatzoglou/p/book/9781032825915

Bits of Freedom: "De Minister van Financiën (...) wint de de Big Brother Award vanwege het maken van beleid dat indirect leidt tot privacyschendingen en discriminatie door financiële instellingen. Als het aan ons ligt, moet de minister het maatschappelijke belang voorop zetten en financiële instellingen niet langer een perverse prikkel geven om het onschuldige klanten onnodig moeilijk te maken" #Wwft #AML #CFT

https://www.bitsoffreedom.nl/2025/02/13/big-brother-awards-2024-de-winnaars/

De gemaakte kosten voor naleving van de Sanctiewet en Wwft voor schade- en levensverzekeringen wegen niet op tegen het minimale resultaat #Wwft #AML #CFT

FD:
https://fd.nl/financiele-markten/1543253/een-dure-controle-van-klanten-met-weinig-rendement

Am i the only one who sees a pretty obvious contradiction here?

The War On Some Fun Drugs is an absolute farce.

#WarOnDrugs #DEA #crime #cartels #mexicanCartels #CFT #AML #terrorist #RossUlbricht #SilkRoad #uspol #uspolitics #trump #pardon #libertarian #TheWarOnDrugs #drugs #fentanyl

Er wordt over het AML Package gesproken en over de enorme lastenverzwaring die het gaat opleveren #AML #CFT

How does resisting grief make hoarding worse? Dr. Chia-Ying Chou explains.

Find the podcast by searching for That Hoarder: Overcome Compulsive Hoarding podcast in your podcast player.

#hoarding #hoardingdisorder #hoardingpodcast #mentalhealth #CFT