México y Estados Unidos fortalecieron la cooperación financiera contra el crimen transnacional durante la reunión del TOC-WG en Washington.
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Exige Mejía Berdeja investigación integral y justicia para trabajadores de AHMSA
Más de 17 mil familias de AHMSA sin ingresos, sin certeza laboral y sin justicia. Investigación sobre delitos que pudo haber incurrido Ancira Elizondo, ex director de AHMSA.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja pidió a las autoridades federales y estatales, realizar una investigación exhaustiva, transparente y coordinada sobre los posibles delitos relacionados con el caso Agronitrogenados y la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), al señalar que se trata de uno de los episodios de mayor daño social, económico y laboral en la historia reciente del país.
“El colapso de AHMSA es el resultado de años de malas decisiones, posibles actos de corrupción y una cadena de irregularidades que hoy tienen a más de 17 mil familias sin ingresos, sin certeza laboral y sin justicia”, afirmó el legislador del Partido del Trabajo (PT).
Planta de AHMSAEn el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ricardo “El Tigre“ Mejía solicitó, a través de un punto de acuerdo, “una investigación exhaustiva sobre los posibles delitos en los que pudo haber incurrido y hacer público el procedimiento legal del caso Agronitrogenados en contra del ciudadano Alonso Ancira Elizondo, ex director de Altos Hornos de México (AHMSA), que dio como resultado la quiebra de dicha empresa”.
Coahuila enfrenta una crisis profunda
El legislador federal, que preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, subrayó que la región centro de Coahuila enfrenta una crisis profunda derivada de la quiebra de la principal siderúrgica del país, lo que ha impactado no solo a los trabajadores sindicalizados y de confianza, sino también a la economía local, comercios, proveedores y servicios básicos.
“Estamos hablando de una afectación masiva a derechos laborales y humanos. Hay trabajadores que llevan más de dos años sin salario, sin prestaciones y sin acceso pleno a seguridad social. Esta situación no puede normalizarse, ni quedar en la impunidad”, sostuvo.
El legislador por Coahuila explicó que existen antecedentes públicos que vinculan al exdirector de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, con operaciones que deben ser revisadas a fondo por las autoridades competentes, particularmente en materia penal, fiscal y financiera.
Las autoridades deben actuar de manera coordinada y con firmeza
“Es indispensable que la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las autoridades de Coahuila y laborales actúen de manera coordinada y con firmeza para esclarecer responsabilidades, asegurar activos cuando sea procedente y garantizar la reparación del daño al Estado y a los trabajadores”, enfatizó.
Asimismo, Mejía Berdeja resaltó la importancia de que el proceso de quiebra y liquidación de activos se conduzca con absoluta transparencia y con prioridad en el pago de los créditos laborales, conforme a lo que establece la ley.
“No se puede permitir que, una vez más, los trabajadores queden al final de la fila. La prelación de los derechos laborales debe ser una realidad, no solo un principio en el papel”, expresó el también jurista en el documento parlamentario.
Situación legal de la planta Agronitrogenados
Además, el legislador petista hizo un llamado a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que haga pública la información relacionada con la planta de Agronitrogenados, su estado legal y su impacto financiero, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas indispensable para el país.
Recordó que, Alonso Ancira adquirió, en el sexenio de Carlos Salinas, la siderúrgica más importante del país, sólo por una quinta parte de su valor; y que en 2014 el Estado mexicano, a través de Pemex le compró a Ancira la planta Agronitrogenados en 475 millones de dólares, 200 millones más de lo que valían unas instalaciones que eran prácticamente chatarra después de años de abandono.
Daño social, económico y laboral
“Por la magnitud del daño social, económico y laboral, se requiere la intervención coordinada de autoridades penales, financieras, fiscales, laborales, de seguridad social y concursales, a fin de investigar, asegurar activos cuando proceda, perseguir responsabilidades y garantizar la reparación del daño, conforme al orden legal aplicable”, expresó.
“México necesita verdad, justicia y reparación a favor de las miles de familias afectadas. El caso AHMSA es una herida abierta que exige respuestas claras y acciones contundentes de manera pronta”, concluyó el legislador federal Ricardo “El Tigre» Mejía. –sn–
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Autoridades coordinan bloqueo financiero transnacional
Acciones binacionales bloquearon operaciones financieras ilícitas y redes corporativas simuladas.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, en colaboración con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), realizó trabajos para ubicar y bloquear a una red delictiva transnacional. Las autoridades indicaron que esa estructura operó tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones. También señalaron que se designaron 19 objetivos compuestos por 10 personas y nueve empresas.
Los análisis efectuados por la UIF permitieron detectar actividad financiera de 10 personas adicionales en México. La institución informó que esas personas serían incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas por operaciones sospechosas. Además explicó que las denuncias correspondientes fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La dependencia expuso que esos casos fueron turnados a la Procuraduría Fiscal de la Federación por probables delitos fiscales. Las autoridades señalaron que las pesquisas incluyeron la identificación de empresas fachada y flujos que parecieron no corresponder con actividades económicas reales. También explicaron que los expedientes incluyeron datos bancarios, transferencias internacionales y estructuras societarias simuladas.
Red financiera global
La UIF informó que la información remitida por instituciones estadounidenses permitió trazar actividades atribuidas a esa organización criminal. Los reportes describieron esquemas complejos para ocultar el origen de recursos ilícitos y para dispersarlos en distintas jurisdicciones. Los documentos oficiales indicaron que la red operó mediante sociedades constituidas para simular operaciones comerciales.
Las autoridades mexicanas señalaron que dichos mecanismos incluyeron prestanombres para adquirir inmuebles y administrar bienes. Los análisis describieron movimientos ejecutados en plataformas digitales que permitieron ocultar activos sin trazabilidad inmediata. También indicaron que los fondos fueron distribuidos en distintos países para impedir el seguimiento financiero.
En los archivos se asentó que esa red global operó en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido. Las autoridades explicaron que en esos territorios se identificaron empresas relacionadas con transferencias y movimientos patrimoniales presuntamente vinculados con actividades ilícitas. Los documentos también señalaron que existieron conexiones con operaciones detectadas en México.
Triangulaciones y estructuras corporativas
La UIF informó que documentó flujos financieros irregulares asociados con triangulaciones entre empresas fachada. Los informes señalaron que esas corporaciones habrían sido utilizadas para ocultar la propiedad real de los recursos involucrados. También indicaron que se ejecutaron movimientos para evitar que las operaciones fueran detectadas por controles financieros convencionales.
Los análisis oficiales explicaron que parte de esos recursos fueron orientados a la adquisición de bienes inmuebles en distintas entidades del país. Los reportes mostraron que las operaciones inmobiliarias incluyeron discrepancias patrimoniales derivadas de los montos transferidos. Asimismo señalaron que las transacciones internacionales se alinearon con patrones previamente detectados en redes delictivas transnacionales.
Las autoridades informaron que esas acciones fortalecieron los mecanismos de cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Los reportes detallaron que los trabajos facilitaron el avance en la interrupción de estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales. También indicaron que esas medidas impidieron la circulación de recursos ilícitos en el sistema financiero nacional e internacional. –sn–
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Se regularán casinos en línea en México: Sheinbaum
Regulación digital y red ilícita motivaron acciones oficiales. Regularización federal de plataformas.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal impulsa nuevos lineamientos para controlar casinos en línea y evitar operaciones ligadas al lavado de dinero. Señaló que plataformas digitales carecían de supervisión actualizada que permitiera verificar movimientos financieros. Explicó que las actividades virtuales mostraban vacíos normativos que facilitaron prácticas ilícitas.
Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que su administración convocó a prestadores del servicio para elaborar reglas comunes. Recordó que un modelo similar operó en la Ley de Aduanas con mesas técnicas y acuerdos definitivos. Afirmó que los participantes aceptaron modificaciones profundas tras revisar observaciones integradas por especialistas.
Precisó que el diálogo con operadores permitió estructurar un marco regulatorio uniforme. Apuntó que la propuesta incluyó criterios de fiscalización y mecanismos de transparencia. Confirmó que la finalidad consistió en cerrar espacios a desvíos financieros.
Acción contra Grupo Hysa
La Secretaría de Hacienda denunció ante la FGR a Grupo Hysa, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses. La dependencia reportó bloqueos operativos y suspensión de actividades a 31 personas físicas y morales vinculadas con movimientos irregulares. Añadió que la medida derivó de análisis financieros compartidos por instancias de ambos países.
Hacienda sostuvo que la UIF presentó denuncias por posibles delitos relacionados con recursos de origen ilícito. Informó que también notificó a la Procuraduría Fiscal debido a indicios de conductas fiscales irregulares. Detalló que la red utilizaba empresas fachada para aparentar ingresos.
El gobierno federal indicó que la UIF, la OFAC y FinCEN colaboraron para desarticular una estructura transnacional asociada al Cártel de Sinaloa. Expuso que las empresas vinculadas a Grupo Hysa operaban casinos, restaurantes y negocios de entretenimiento en tres continentes. Señaló que las organizaciones movieron flujos millonarios mediante triangulaciones en diversos países.
Sanciones de Estados Unidos
La OFAC anunció sanciones a empresas y personas relacionadas con actividades financieras ilícitas. Reportó que 26 entidades quedaron inscritas en su lista de control y sujetas a restricciones inmediatas. Afirmó que la UIF añadió cinco casos adicionales para integrar 31 personas en la Lista de Personas Bloqueadas.
El Tesoro estadounidense informó que la familia Hysa realizó operaciones de blanqueo mediante casinos y restaurantes en territorio mexicano. Indicó que los señalados utilizaron efectivo para trasladarlo hacia Estados Unidos a través de un socio nacional. Reiteró que estructuras europeas también participaron en movimientos sospechosos.
Datos estadounidenses señalaron que varios integrantes de la familia operaron establecimientos de juego en México para lavar recursos. Identificaron además transferencias hacia Canadá y Europa mediante sociedades creadas para la dispersión de capitales. Confirmaron que los negocios funcionaron con autorización criminal en zonas dominadas por el Cártel de Sinaloa. –sn–
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🚨 La UIF clausura 13 casinos por lavado de dinero, incluidos dos de TV Azteca. La acción se debe a movimientos financieros millonarios e ilícitos. ¡Lee la nota! #UIF #TVAzteca #LavadoDeDinero https://zurl.co/zjHfa
🚨 El Gobierno federal detectó un esquema de lavado de dinero en 13 casinos y suspendió actividades mientras avanzan las investigaciones. Se bloquearon cuentas y se presentaron denuncias para proteger el sistema financiero.
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🚨 Acciones contra el lavado de dinero en casinos
El Gobierno federal detectó un esquema de lavado de dinero en 13 casinos; hay denuncias ante la FGR, bloqueos de cuentas y suspensión de operaciones para proteger a la ciudadanía. ⚖️🔒
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Sheinbaum refuerza combate al lavado de dinero en casinos
Red internacional permitió identificar operaciones ilícitas en casinos físicos y digitales.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum informó que las investigaciones sobre una red de lavado de dinero en 13 casinos formaron parte de una colaboración con organismos internacionales especializados en la prevención de operaciones financieras ilícitas.
Durante su conferencia, la mandataria explicó que la cooperación se realizó con unidades homólogas a las de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Estados Unidos y otros países, como parte de la estrategia de México dentro de una organización global contra el lavado de dinero.
La funcionaria detalló que, desde el inicio de su administración, estableció como eje de la política de seguridad el rastreo de recursos financieros presuntamente vinculados con estructuras del crimen organizado, a fin de debilitar su poder económico y su capacidad operativa.
Nuevos mecanismos de control
Sheinbaum afirmó que esta investigación fortaleció a la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que trabajó coordinadamente con el gabinete de seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia para impedir el flujo de capitales que podrían beneficiar a grupos criminales.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, tras detectar la red de casinos implicados, se implementó una nueva etapa de prevención y monitoreo financiero con herramientas tecnológicas avanzadas.
Indicó que la UIF, junto con dependencias de Hacienda, desarrolló mecanismos de detección temprana basados en inteligencia artificial, modelos predictivos y sistemas de análisis de riesgo para identificar irregularidades antes de que afectaran al sistema financiero nacional.
Denuncias y sanciones aplicadas
El funcionario precisó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 13 casinos por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de la suspensión de establecimientos físicos que incumplieron la ley y el bloqueo de páginas virtuales y cuentas bancarias.
Durante los últimos meses, la UIF realizó un cruce de información bancaria, fiscal y societaria que permitió detectar estructuras financieras complejas dentro del sector de apuestas, con flujos de efectivo sin justificación fiscal y dispersión de recursos entre filiales.
Entre los patrones identificados figuraron casinos que simularon operaciones contables y declararon en ceros, así como entidades que realizaron movimientos internacionales con destino a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin acreditar el origen de los fondos. –sn–
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Hacienda bloquea 13 casinos por lavado de dinero
Hacienda y el Gabinete de Seguridad detectaron operaciones ilícitas y movimientos millonarios.
Por Martín García | Reportero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gabinete de Seguridad identificaron trece casinos con operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Por su alto riesgo financiero, fueron listados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios.
Según la investigación, se detectaron conductas presuntamente vinculadas con tipologías internacionales de lavado de dinero. Los establecimientos se localizaron en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Cdmx, donde se observaron patrones financieros irregulares.
Los reportes indicaron que varios de estos lugares realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. También se usaron plataformas digitales para dispersar recursos ilícitos y reinsertarlos al sistema financiero.
Redes y mecanismos ilegales
Las autoridades identificaron que dichas plataformas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con las sumas recibidas. Entre ellas figuraban amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, quienes transferían el dinero a los verdaderos beneficiarios a cambio de un porcentaje.
Estas maniobras permitieron legitimar ingresos aparentes mediante actividades relacionadas con juegos y apuestas. Los flujos económicos simulados se rastrearon a través de análisis de transferencias y reportes financieros, revelando una red estructurada de dispersión de fondos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó los hallazgos ante el Gabinete de Seguridad para iniciar las acciones legales correspondientes y detener la utilización del sistema financiero con fines delictivos. La medida se consideró prioritaria por su impacto nacional. –sn–
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Detienen en Estados Unidos a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont
El empresario Víctor Álvarez Puga es detenido en Miami; la FGR evalúa su extradición.
Por Martín García | Reportero
El empresario Víctor Álvarez Puga fue detenido en los Estados Unidos y recluido en el centro de procesamiento Krome North, en Florida, según confirmó el sistema de localización de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El abogado mexicano fue localizado en la ciudad de Miami, de acuerdo con el registro público del ICE. La confirmación ocurrió horas después de que medios nacionales difundieran la noticia de su captura el lunes 27 de octubre de 2025 por presuntas irregularidades migratorias.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General de la República (FGR) no emitió posicionamiento oficial sobre si solicitará la extradición del empresario, acusado en México de delitos relacionados con operaciones financieras ilícitas.
Inés Gómez Mont sigue prófuga
El mismo sistema de localización del ICE no reportó detención alguna de Inés Gómez Mont, esposa del empresario. Fuentes cercanas al caso indicaron que las autoridades estadounidenses continúan verificando domicilios y posibles movimientos migratorios de la exconductora.
Desde su desaparición pública en 2021, Gómez Mont ha sido objeto de una orden de aprehensión emitida por la FGR, aunque hasta el momento su paradero sigue sin conocerse. La institución mexicana mantiene vigente la solicitud de colaboración con Interpol.
Antecedentes del caso judicial
Previo a la detención de Álvarez Puga, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acató la orden de una jueza de distrito para desbloquear las cuentas bancarias de la pareja, decisión que no implicó el cierre de las investigaciones federales.
Según la FGR, ambos enfrentan acusaciones por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a 2 mil 950 millones de pesos, presuntamente desviados mediante empresas fachada.
Delitos de alto impacto financiero
La investigación inició en 2019, cuando la Secretaría de Hacienda detectó movimientos financieros inusuales vinculados a contratos públicos durante administraciones federales anteriores. Dichos hallazgos fueron entregados a la FGR, que integró la carpeta de investigación.
En 2021, un juez federal giró las órdenes de aprehensión correspondientes, lo que llevó a que ambos se declararan prófugos. Desde entonces, las autoridades mexicanas solicitaron apoyo internacional para localizarlos. –sn–
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Piden investigar patrimonio de Adán Augusto López
El Comité de Participación Ciudadana del SNA solicitó indagar la situación patrimonial del senador Adán Augusto López Hernández.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) exhortó a las autoridades federales a investigar la situación patrimonial y fiscal del senador Adán Augusto López Hernández, actual titular de la Junta de Coordinación Política del Senado y exaspirante presidencial.
En un comunicado público, el organismo pidió a las instituciones competentes actuar con transparencia, debido proceso y apego a la ley. “Nadie está por encima de la ley y el fuero parlamentario no debe convertirse en impunidad”, se indicó en el documento difundido.
https://twitter.com/ComiteCPC/status/1980370711727468824
El pronunciamiento fue firmado por Vania Pérez Morales, presidente del CPC del SNA, así como por Elisa González, su homóloga en Puebla, además de integrantes de comités locales de esa entidad y de Guerrero.
Señalamientos públicos recientes
El Sistema Nacional Anticorrupción explicó que en días recientes circularon señalamientos públicos sobre posibles incongruencias patrimoniales y fiscales vinculadas a Adán Augusto López Hernández. También se mencionaron eventuales conflictos de interés derivados de su actividad política y legislativa.
De acuerdo con el comunicado, “por la relevancia de la investidura legislativa y el deber de ejemplo que deben tener los integrantes del Senado, resulta indispensable aclarar cualquier duda razonable y garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía”.
El Comité sostuvo que los señalamientos contra el exsecretario de Gobernación ameritaban una “verificación oficial, pronta y documentada”, con base en evidencia, para fortalecer la confianza pública en las instituciones.
Contexto y antecedentes
El pasado 29 de septiembre, el diario 24 HORAS reportó que Adán Augusto López declaró ingresos adicionales a su función pública por 11 millones de pesos durante su gestión en la Secretaría de Gobernación, de los cuales 9 millones correspondían a arrendamientos.
Asimismo, el 24 de julio, el mismo medio reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elaboró informes de inteligencia que lo relacionaron con una presunta red de extracción ilegal de combustible en Tabasco, con un volumen estimado de hasta 150 mil litros diarios.
El senador morenista negó los señalamientos y aseguró que mantiene su visa de ingreso a Estados Unidos y otros países, lo cual, afirmó, demuestra que no existe investigación internacional en su contra.
Exhorto a autoridades federales
El Comité de Participación Ciudadana dirigió su llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que valoraran la apertura o continuación de investigaciones sobre presuntas operaciones inusuales.
En caso de encontrarse elementos, el CPC pidió judicializar los procedimientos “con estricto apego a Derecho”, garantizando el respeto a la presunción de inocencia. La transparencia, afirmó, es un elemento fundamental para preservar la confianza en la clase política.
También solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) revisar la consistencia de las declaraciones fiscales del senador, así como a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Órgano Interno de Control del Senado dar seguimiento a las posibles denuncias.
Llamado a la rendición de cuentas
El comunicado del SNA subrayó que los mecanismos institucionales deben activarse ante señalamientos de este tipo. Enfatizó que la investigación de casos patrimoniales o fiscales de servidores públicos fortalece la credibilidad del sistema anticorrupción.
La presidente del CPC, Vania Pérez Morales, señaló que los comités locales trabajan coordinadamente con el sistema nacional para promover la vigilancia ciudadana. Indicó que se requiere actuar con rigor técnico y sin sesgos partidistas.
El documento recordó que la rendición de cuentas es una obligación permanente, no una medida temporal ante escándalos mediáticos. Por ello, insistió en que las instancias competentes deben informar públicamente sobre los resultados de sus revisiones.
Reacción en el ámbito político
El caso generó reacciones en diversos sectores del Senado, donde legisladores de oposición exigieron transparencia en torno a las acusaciones contra el líder de Morena. Algunos senadores consideraron necesario que el propio López Hernández explique el origen de sus recursos.
Fuentes legislativas informaron que, hasta el momento, no se ha presentado una denuncia formal ante la Comisión de Ética Parlamentaria, aunque se prevé que el tema sea abordado en la próxima sesión.
El equipo de comunicación del senador no emitió respuesta oficial al pronunciamiento del CPC del SNA, pero reiteró en declaraciones anteriores que las finanzas personales de Adán Augusto López estaban “plenamente declaradas y verificables”. –sn–
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Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo
Diputados avalan reforma a la Ley de Amparo que limita abusos fiscales y acelera procesos judiciales.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum informó que la nueva redacción del transitorio de la Ley de Amparo fue aprobada en comisiones y será enviada al pleno para su votación final antes de regresar al Senado de la República.
La reforma tiene como propósito agilizar los juicios y evitar que los deudores fiscales utilicen el sistema judicial para evadir el pago de impuestos mediante amparos sucesivos.
Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que la justicia debía ser más rápida y eficiente para beneficio tanto de la autoridad como de la ciudadanía, según el criterio de los jueces.
Evitar abusos en el sistema
La mandataria subrayó la importancia de impedir que el sistema de justicia se use indebidamente para eludir obligaciones fiscales.
Explicó que actualmente, incluso después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falla a favor del fisco, los contribuyentes pueden promover nuevos amparos para retrasar el cumplimiento de la sentencia.
El nuevo texto establece que quienes interpongan un amparo tras un fallo definitivo deberán depositar el monto reclamado de forma precautoria antes de continuar con el procedimiento.
Congelamiento de cuentas en la UIF
Sheinbaum también mencionó el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que enfrenta dificultades por las suspensiones obtenidas por presuntos implicados en lavado de dinero.
Actualmente, los afectados pueden recuperar sus recursos pese al congelamiento dictado por la autoridad, lo que debilita las investigaciones financieras.
Con la reforma, las cuentas permanecerán bloqueadas durante el proceso, y si no se acredita la responsabilidad del titular, el dinero será devuelto conforme al fallo del juez.
Dictamen avanza en Diputados
El coordinador de Morena en la Cámara, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la propuesta no elimina derechos, sino que establece reglas claras para evitar amparos reiterativos.
Indicó que los casos de abuso en materia fiscal han generado retrasos prolongados que afectan los ingresos del Estado y la credibilidad en la justicia.
El legislador insistió en que la reforma respeta el principio constitucional de defensa y garantiza que ningún juicio en curso sea afectado retroactivamente. –sn–
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Consejería Jurídica analiza reforma al Amparo con legisladores
La Consejería Jurídica reunió a legisladores y especialistas para revisar la iniciativa presidencial sobre Amparo.
Por Paola Ramírez | Reportera
La Consejería Jurídica de presidencia convocó a legisladores de Morena, partidos aliados y especialistas con el fin de analizar la iniciativa presidencial en materia de Amparo. La sesión se llevó a cabo en instalaciones oficiales y duró casi dos horas.
De acuerdo con el senador de Morena, Saúl Monreal, en la reunión participaron la consejera jurídica Ernestina Godoy, el coordinador de política y gobierno Arturo Zaldívar, la senadora Ana Lilia Romero, y los senadores Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Luis Silva.
El legislador detalló que se revisaron los alcances de la propuesta y los escenarios de su eventual aprobación. Añadió que se atendieron inquietudes de legisladores y se explicó el impacto de la iniciativa en los procesos judiciales relacionados con cuentas bancarias y delitos financieros.
Reunión con legisladores
El senador Monreal Ávila declaró a medios que la reunión resultó productiva y permitió precisar objetivos. Enfatizó que los funcionarios expusieron la relevancia de los cambios y cómo estos se integrarían al marco legal vigente.
La iniciativa presidencial fue enviada por la presidente Claudia Sheinbaum al Senado de la República. El documento incluyó modificaciones a diversos ordenamientos legales que impactan directamente en procedimientos judiciales.
La propuesta puntualizó que no se permitirían suspensiones para desbloquear cuentas bancarias inmovilizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en casos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
La reforma planteó modificaciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. También incluyó cambios al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Cambios en discusión
Fuentes legislativas señalaron que la reunión generó un espacio de intercambio entre técnicos y senadores. El objetivo fue identificar los efectos de limitar suspensiones de amparo en procesos fiscales y financieros.
Los senadores presentes coincidieron en que la reforma debía agilizar los procedimientos judiciales en materia de seguridad financiera. Se planteó la necesidad de actualizar criterios legales que permitan un combate más eficaz al lavado de dinero.
La participación de Arturo Zaldívar fue resaltada en el encuentro, pues explicó las implicaciones prácticas en tribunales federales. Subrayó la urgencia de reforzar la coherencia del sistema de justicia administrativa frente a nuevos esquemas financieros.
Legisladores del Partido Verde respaldaron la propuesta e indicaron que se sumarían a la mayoría en el Senado. Consideraron que la medida fortalecía al Estado en acciones contra delitos financieros de alto impacto.
Próximos pasos legislativos
De acuerdo con asistentes, la iniciativa presidencial será discutida en comisiones antes de llegar al pleno. Se prevé que el dictamen se apruebe en las próximas semanas con apoyo de la mayoría legislativa de Morena y sus aliados.
La consejera jurídica Ernestina Godoy reiteró que el objetivo de la propuesta fue cerrar espacios de impunidad. Indicó que las suspensiones de amparo se habían usado como herramienta para frenar acciones legítimas del Estado.
El senador Saúl Monreal puntualizó que la discusión seguirá abierta a especialistas y organizaciones interesadas en el tema. Aseguró que la instrucción fue construir un dictamen sólido que resista eventuales impugnaciones legales.
Los participantes coincidieron en que la reforma de Amparo se integraba a un paquete de cambios estratégicos. Señalaron que la actualización del marco legal respondería a los retos actuales en materia de seguridad y justicia financiera. –sn–
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UIF investiga a empresas de Sandra Cuevas y sis presuntos vínculos con narcotraficantes
La UIF abrió una investigación por presunto lavado y vínculos criminales.
Por Martín García | Reportero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a empresas vinculadas con Sandra Cuevas Nieves, ex alcaldesa de Cuauhtémoc y ex candidata al Senado. La indagatoria se centró en posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con su conglomerado empresarial.
El informe difundido por la plataforma periodística Narcopolíticos señaló que el caso involucró a Sandra Cuevas y la empresa Diamond Group, grupo matriz que concentró diversos negocios de índole comercial, cultural y de servicios. Según el reporte, las líneas de operación incluyeron cosméticos, gimnasios, galerías de arte, venta de agua embotellada, dulcerías, souvenirs, asesoría política y producción de bebidas alcohólicas como mezcal y tequila.
Proyecto político bajo la lupa
La ex alcaldesa presentó la empresa como soporte financiero de su proyecto político denominado “México Nuevo”. Sin embargo, ahora se examinó por presunto manejo irregular de recursos y posibles vínculos con actividades ilícitas. El documento periodístico indicó que la inclusión de Cuevas Nieves en las investigaciones respondió a su mención dentro de un listado de políticos con presunta relación con el crimen organizado.
Ese registro contempló nexos con grupos como La Unión Tepito, La Chokiza y Los Oyuki, este último supuestamente encabezado por un familiar directo de la exfuncionaria. El reporte recordó que en 2023 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elaboró una ficha en la que se mencionó a Cuevas por supuestos vínculos con la familia de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias Lunares.
Señalamientos recientes
El Lunares, ex líder de La Unión Tepito, permaneció bajo proceso judicial tras diversos cargos relacionados con delincuencia organizada. De manera paralela, Narcopolíticos incluyó en su investigación imágenes que mostraron a Sandra Cuevas en una relación personal con Alejandro Gilmare Díaz, alias El Choko.
El individuo fue identificado como presunto líder de La Chokiza, grupo dedicado a extorsión y despojo en municipios del Estado de México, de acuerdo con informes de seguridad. Las autoridades federales no confirmaron ni descartaron de manera pública el avance de la investigación sobre los negocios de la exalcaldesa.
Empresas en investigación
El conglomerado Sandra Cuevas Diamond Group figuró como una organización de alcance comercial con múltiples giros. La UIF colocó especial atención en el manejo de recursos entre las diferentes ramas del grupo. Los giros incluyeron importación de productos de belleza, venta minorista, servicios de entrenamiento físico y producción artesanal de bebidas, entre otros.
Las operaciones económicas detectadas registraron movimientos considerados como “inusuales”, lo que motivó el inicio formal de la indagatoria financiera. El caso fue expuesto en medios digitales tras la publicación del portal Narcopolíticos, que lo incluyó en su serie de reportajes sobre presuntos vínculos entre política y crimen.
Contexto político y social
Cuevas Nieves ocupó la alcaldía Cuauhtémoc en la Cdmx, una de las demarcaciones con mayor actividad política y económica. Tras concluir su gestión, impulsó su proyecto denominado “México Nuevo” y buscó una candidatura al Senado, la cual no obtuvo.
El señalamiento sobre la UIF surgió en un contexto marcado por las tensiones entre partidos políticos y los cuestionamientos sobre financiamiento de campañas electorales. La investigación en curso añadió nuevos elementos al debate sobre la relación entre política y estructuras criminales en México.
Próximos pasos legales
La UIF notificó que los procesos de revisión continuaron abiertos y bajo reserva, conforme a la normatividad aplicable. De acreditarse irregularidades, el caso se turnaría a la Fiscalía General de la República para dar curso a posibles responsabilidades penales.
Hasta el momento, ni Sandra Cuevas ni su equipo de trabajo ofrecieron una postura pública oficial respecto de las investigaciones señaladas. El seguimiento del caso quedó en manos de las autoridades competentes, en espera de avances documentados por los organismos de seguridad. –sn–
Sandrra Cuevas y el Choko¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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#UIF: Omar Reyes Colmenares, cercano a #Harfuch, tomará las riendas tras salida de #PabloGómez, confirma #Sheinbaum | La Silla Rota
#UIF: Omar Reyes Colmenares, cercano a #Harfuch, tomará las riendas tras salida de #PabloGómez, confirma #Sheinbaum | La Silla Rota
Releva Omar Reyes a Pablo Gómez en la UIF: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum anuncia nuevo titular. Reyes Colmenares encabezará la UIF tras salida de Gómez.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum informó que Omar Reyes Colmenares ocupará la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución de Pablo Gómez Álvarez, cuya salida fue oficializada este lunes. La mandataria afirmó que la designación será turnada a la Comisión Permanente para su aprobación.
Durante su conferencia matutina, la presidente sostuvo que Reyes Colmenares cuenta con un perfil sólido para asumir la UIF. Además, indicó que la biografía del nuevo funcionario ya se encuentra disponible para su evaluación por parte de los legisladores.
Claudia Sheinbaum elogió la trayectoria de Reyes Colmenares en funciones públicas, especialmente en temas relacionados con el sistema penitenciario. Señaló que su desempeño en cargos anteriores le ha valido reconocimiento dentro de la administración pública federal.
Omar Reyes ColmenaresEl nombramiento fue anunciado en el marco de una serie de cambios estructurales en el equipo que acompañará a Sheinbaum Pardo durante su sexenio. Aunque no se dieron más nombres, se espera que en los próximos días continúen los ajustes.
Nombramiento pendiente de aprobación
La presidente explicó que el procedimiento para validar la designación de Reyes Colmenares será turnado a la Comisión Permanente. Este órgano legislativo deberá revisar la propuesta y, en su caso, avalar al nuevo titular de la UIF.
“Hoy sale su biografía y tiene que pasar por la Comisión Permanente para su aprobación”, dijo. Esta aclaración surge ante los cuestionamientos sobre la legalidad y el proceso que debe seguirse para concretar la renovación del cargo.
Sheinbaum Pardo reiteró que los movimientos en su gabinete obedecen a criterios de experiencia, profesionalismo y probidad. Negó que se trate de decisiones unilaterales o de cuotas partidistas, como han sugerido algunos actores políticos.
Subrayó que los perfiles que se integren al equipo de seguridad y finanzas deben contar con amplio conocimiento técnico y trayectoria en la función pública.
Responde a cuestionamientos políticos
Durante la sesión con medios de comunicación, Sheinbaum enfrentó preguntas relacionadas con las críticas hacia su elección. Algunos sectores políticos han calificado el movimiento como una imposición o como una acción motivada por intereses partidistas.
“Ellos hubieran querido que nombráramos a Ugalde, el del fraude electoral del 2006… el responsable del fraude electoral o algún panista o priista”, respondió la mandataria.
Con esa declaración, aludió a los señalamientos provenientes de opositores que han manifestado inconformidad con el relevo en la UIF. La presidente aclaró que no cederá a presiones ni condicionamientos políticos.
La UIF forma parte del aparato de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es responsable de detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Perfil de Omar Reyes Colmenares
Omar Reyes Colmenares ha ocupado diversos cargos en el sector público federal, principalmente relacionados con la seguridad y la administración penitenciaria.
De acuerdo con fuentes oficiales, Reyes fue director en instituciones encargadas de la supervisión de centros de reclusión. También ha colaborado en el diseño de políticas de reinserción social y combate al crimen organizado.
https://twitter.com/SociedadN_/status/1952431953686233562
La trayectoria de Reyes Colmenares ha sido valorada positivamente por el equipo de transición de Sheinbaum, lo que derivó en su postulación como responsable de la UIF.
La presidente precisó que su experiencia servirá para fortalecer las tareas de fiscalización y combate a la corrupción dentro del sistema financiero. –sn–
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Sheinbaum ordena crear Comisión para reforma electoral
Pablo Gómez deja la UIF para encabezar nuevo organismo.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum instruyó formar una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Esta será coordinada por Pablo Gómez Álvarez, quien dejó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para asumir el nuevo cargo.
El gobierno federal informó que la comisión elaborará un diagnóstico del modelo electoral actual. También se encargará de diseñar una propuesta legislativa. En un comunicado oficial, se explicó que la comisión centrará sus esfuerzos en fortalecer la democracia. Se buscará integrar al pueblo como eje de la reforma electoral nacional.
“El gobierno federal anuncia la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral”, indicó el boletín oficial difundido este lunes.
Diagnóstico y objetivos
La comisión elaborará un diagnóstico profundo sobre el estado del sistema electoral mexicano. También revisará el modelo de partidos políticos vigente en el país. Como segunda tarea, el organismo deberá confeccionar una propuesta legislativa completa. Esta buscará actualizar las normas electorales conforme al contexto actual de México.
El encargo pone especial énfasis en fortalecer mecanismos democráticos y participación ciudadana. La presidencia subrayó la prioridad de reforzar el vínculo entre sociedad y sistema electoral. Además, la comisión buscará garantizar que el modelo responda a los principios de pluralidad y legitimidad.
Integración plural
En los próximos días, Claudia Sheinbaum dará a conocer el resto de los integrantes de la comisión. La integración contemplará una coordinación estrecha con actores clave del país. Entre ellos estarán legisladores federales, especialistas en derecho electoral y académicos. También se prevé la colaboración de organizaciones civiles y ciudadanos.
La presidencia detalló que el grupo tendrá un enfoque plural, técnico y participativo. Su conformación pretende ser representativa de las diversas voces sociales. La comisión abordará figuras clave como la representación proporcional y la participación directa.
Perfil del coordinador
Pablo Gómez Álvarez se desempeñaba como titular de la UIF, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dejará el cargo para dedicarse de tiempo completo a la nueva encomienda.
El economista egresado de la UNAM cuenta con una amplia trayectoria política, legislativa y académica. Ha sido diputado federal y senador de la República en distintos periodos.
También es autor y coautor de libros sobre democracia, economía y procesos electorales. Es reconocido por su papel en reformas electorales previas. Su experiencia técnica e histórica será clave para conducir los trabajos de la nueva comisión.
Antecedentes de reformas
En el pasado, Pablo Gómez participó en procesos clave para la modernización del sistema electoral. Fue parte de los debates legislativos que impulsaron la ciudadanización de los órganos electorales. Su visión ha estado orientada al fortalecimiento del sufragio efectivo y la transparencia electoral. Su nuevo papel será fundamental para generar consensos rumbo a otra transformación institucional.
El encargo que recibe lo vincula directamente con el rediseño del entramado político-electoral. Su labor tendrá influencia directa en futuras elecciones. El equipo que conforme deberá presentar propuestas viables jurídica y políticamente. –sn–
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Opinión | Mario A Medina - Que no le digan… | La beneficencia azul
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Compra hermano de Hernán Bermúdez depa de 1.3 millones de dólares en Miami: MCCI
Hermano de Hernán Bermúdez compró depa de 1.3 millones de dólares en Miami
Por Iván Alamillo | Reportero | MMCI
Las autoridades federales investigan las empresas de apuestas del hermano del ex Secretario de Seguridad de Adán Augusto como parte de las acciones “para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero y la corrupción”, según un reporte oficial. Hacienda le congeló cuentas y Gobernación suspendió operaciones a sus casinos. El departamento en Miami lo adquirió a través de una empresa recién creada en noviembre de 2024
Humberto Bermúdez Requena, a quien la Secretaría de Hacienda le congeló sus cuentas ante sospechas de lavado de dinero, compró recientemente un departamento de lujo en Miami, con acceso a un muelle de yates en la exclusiva zona de North Miami Beach.
El inmueble del hermano de Hernán Bermúdez, valuado en 1.3 millones de dólares y ubicado en el condominio de lujo Marina Palms Residences, lo compró a través de la empresa MPN906 LLC, la cual fue establecida en Florida el 8 de noviembre de 2024 por su esposa, Flor María de los Ángeles Moguel.
El 26 de diciembre de 2024, un mes después de la creación de la empresa, Humberto Bermúdez Requena y su familia compraron el departamento 906, el cual cuenta con 200 metros cuadrados, tres recámaras, cuatro baños y una terraza panorámica con vista al Lago Maule.
Un documento oficial fechado el 13 de febrero de 2025 refiere que en la mencionada empresa participa Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco que es buscado en todo el mundo por la Interpol, por enfrentar orden de aprehensión y acusaciones por sus vínculos con el grupo criminal “La Barredora”.
Documentos del condado de Miami revelan que MPN906 LLC, empresa controlada por la familia de Humberto Bermúdez Requena, solicitó un crédito hipotecario al Banco Bradesco por 700 mil dólares para cubrir una parte del costo del inmueble.
En el acta de creación de MPN906 LLC quedó registrado que el domicilio de la empresa estaba en Turnberry Plaza, un edificio de 10 pisos en la zona de Aventura, donde hace más de una década se habían creado un par de empresas ligadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Calderón y preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
En informes de inteligencia militar dados a conocer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) desde 2022 se menciona a Hernán Bermúdez como líder de La Barredora. Un reporte está fechado en noviembre de 2019, días antes de que el entonces gobernador electo Adán Augusto López nombrara a Hernán como Secretario de Seguridad en Tabasco.
El pasado 14 de julio, MCCI reveló nuevos documentos de inteligencia militar que mencionan al ex funcionario tabasqueño en la red de vínculos con grupo criminal que pretendía extraer 38 millones de litros de combustible del puerto de Dos Bocas.
Y en un nuevo reporte del pasado 21 de julio, MCCI reveló que en conversaciones interceptadas por la Sedena, integrantes de “La Barredora” confesaron planes para rentar terrenos y suministrar 180 mil litros de huachicol semanales para las obras del tren maya, cuyos tramos 4 y 5 fueron coordinados por un sobrino de Bermúdez Requena.
Le bloquean cuentas y suspenden sus casinos
El Gobierno federal informó ayer que se congelaron las cuentas de Hernán Bermúdez, de sus familiares y de empresas relacionadas, incluidos los casinos que pertenecen a Humberto Bermúdez Requena.
“Como parte de una investigación financiera, instrumentada desde el inicio de la administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares”, informó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.
“Con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros, la UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas”, añadió el reporte oficial.
De manera simultánea, la Secretaría de Gobernación informó que suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del ex secretario de seguridad pública de Tabasco.
“Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal”, añadió Gobernación en el comunicado conjunto con Hacienda.
Adán Augusto notarió uno de sus casinos
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó el pasado miércoles 23 de julio que la Procuraduría de Paraguay había detenido a un sobrino de Hernán Bermúdez Requena, acusado de operar sin autorización apuestas deportivas a través de los casinos Crown City.
MCCI también documentó que el nombre comercial de los casinos pertenece a la empresa “Crown City Premium Corporativo”, en la que es accionista Humberto Bermúdez Requena, hermano y ex socio en otros negocios de Hernán Bermúdez, el prófugo ex secretario de Seguridad tabasqueño.
Humberto Bermúdez Requena maneja además los sitios digitales de apuestas “CrownCity” y “CityBets”, que pertenecen a “Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste SA de CV”, empresa que fue constituida en noviembre de 2017 en la notaría de Adán Augusto en Villahermosa.
En México, los Bermúdez empezaron a operar en el negocio de las apuestas a través de Crown City Premium SA de CV, empresa establecida el 2 de junio de 2011 en la Ciudad de México, teniendo como socio fundador a Humberto Bermúdez Requena.
En diciembre de 2012 se crearon dos nuevas sociedades: Crown City Premium Mérida y Crown City Premium Corporativo en Villahermosa. En 2013 y 2014 la familia Bermúdez expandió el negocio de los juegos con las empresas “Con Suerte y Alegría” en Mérida, Yucatán, y en Navojoa, Sonora. En todas las empresas tiene como socio al empresario costarricense Josef Alexander Arguedas Troyo, aunque en ocasiones se han aliado con otros casineros.
Por ejemplo, en la cadena “Suerte y Alegría” han estado asociados con la empresa “Pur Umazal Tov”, la cual recibió en octubre de 2022 una ampliación de 10 años en su permiso para la operación de casinos, según informó este martes 22 de julio el sitio emeequis.com. La extensión se otorgó cuando Adán Augusto López se desempeñaba como Secretario de Gobernación. Otro caso: El sitio web crowncitybets.mx/es/ es operado por “Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste” con el permiso de Gobernación DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017, el cual fue otorgado a la empresa hidalguense “Operadora de Coincidencias Numéricas” con vigencia de 12 años.
En mayo de 2022 Crown City se transformó en Royalty Casino, la cual tiene 12 locales de juegos y apuestas en 10 ciudades. –sn–
Adan Augusto Lopez Hernandez y Hernán Bermúdez¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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